скам · 163 статей
новости
🇷🇺 В Москве арестовали от троих до пятнадцати фигурантов дела о выводе за границу более 30 млрд. рублей через Qiwi
новости
Бразилия🇧🇷: в ходе расследования по нелегальным вычетам из зарплат госслужащих правоохранители прессуют не только банки и платёжки, но и государственные учреждения
новости
💀Бразилия🇧🇷: давление на хай-риск и война с нелегальным игорным бизнесом набирают обороты
новости
🛁 США🇺🇸: по обвинению в отмывании денег и скаме задержан овнер платформы финансовых услуг Cinkciarz.pl
новости
👀 Россия🇷🇺: в Петербурге задержали пятерых участников схемы с оборотом банковских карт на 212 млн. рублей
новости
✨Россия🇷🇺: пакета антифрод-мер могут убрать требование о регистрации только по российским e-mail и подтверждения через “Макс”
Pix
🛁 Будни отмывания денег в Бразилии🇧🇷: как цифровые активы способствуют проникновению криминала в формальную экономику
новости
❌ ФБР🇺🇸 конфисковало у азиатских и арабских злодеев 127 000 битков на 8 млрд. USD
новости
🧉Аргентина🇦🇷: новости преступного мира и Секретная Мастерская “Кустарь”
новости
⚽️ Бразилия🇧🇷: в преддверии ЧМ по футболу скам становится жёстче, а регулятор — злее
новости
💀 Аргентина🇦🇷: создан юридический прецедент — суд признал виновным управляющего крупной дроп-сетью
новости
👻 Платформа прогнозов Polymarket и криптобиржа Kraken: утечка данных❓ Нет, не слышали
новости
Канада🇨🇦: правительство собирается запретить криптоматы
новости
💣 Мега-анти-фрод в США🇺🇸: Anthropic и FIS разрабатывают ИИ-агента для помощи банкам
новости
💸Тайланд🇹🇭: в результате рейда правоохранители узнали, что платёжка JaiJaiPay ежемесячно прокручивает 5 млрд. бат из игорного бизнеса… и ликвидировали её
Еженедельный high-risk дайджест
Регулирование, санкции и платёжные новости ваших вертикалей — раз в неделю, бесплатно.
Пожалуйста, проверьте свою почту и нажмите на ссылку для подтверждения подписки.
Пожалуйста, введите действительный email!