🛁 Аргентина🇦🇷: схематоз с участием госслужащих, дешёвые дропы, футбол, фиктивные (❗️) ставки… всё как мы любим

🛁 Аргентина🇦🇷: схематоз с участием госслужащих, дешёвые дропы, футбол, фиктивные (❗️) ставки… всё как мы любим

В течение 2-х лет в аргентинской провинции Буэнос-Айрес (не путать со столичным округом) работала довольно оригинальная схема, которая отмывала деньги через ставки (а не “от ставок” — это важно)… Отмыли с истинно аргентинским размахом: на данный момент прокуратура насчитала более 18 млн USD.

🔜 Нежданчик: расследование ведётся шатко-валко, задержали пока что троих… но среди них внезапно оказался один из спонсоров Аргентинской Ассоциации Футбола (АFA).

🔜 Схема:

🔵сотрудница Управления по делам “откинувшихся” заключенных провинции Буэнос-Айрес использовала свою должность для выявления граждан с судимостями в уязвимом экономическом положении или под судебным надзором, предлагала им деньги в обмен на их личные и биометрические данные, после чего эти люди становились номинальными владельцами счетов в платёжных системах Ualá, Mercado Pago и PayPal (стоил такой дроп 53 USD с копейками).

🔵проходившие через них мелкие суммы использовались в качестве фиктивных депозитов на сайтах ставок… эти депозиты (о, сюрпрайз) непременно выигрывали — превращаясь в совершенно легальные деньги, которые можно было поставить ещё раз или инвестировать.

🔵дальше их переводили на финансовые платформы (например, Sur Finanzas, — см. ниже), превращали в криптоактивы, торговали на так называемых внебиржевых рынках (OTC) или прокручивали посредством операций третьих лиц.

🔜 Проруха на старуху: всё шло как по маслу, но создатели схемы забили на осторожность и сделали ключевым элементом платформу Sur Finanzas, которую органы уже давно взяли на карандаш в связи с рядом громких коррупционных скандалов… Всегдашнее аргентинское распиздяйство пышным цветом.

Продолжение, судя по всему, следует.

#новости #Аргентина #скам #крипта

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet