🦑 Южная Корея🇰🇷: полиция накрыла сеть дропов

🦑 Южная Корея🇰🇷: полиция накрыла сеть дропов

Более 200 человек проходят подозреваемыми по делу об организации сети фиктивных счетов, обслуживавших интересы преступных синдикатов по всей стране. Натуральный кракен…

🔜 Факты: 5 августа задержаны четверо главарей группировки по обвинению в нарушении закона об электронных финансовых операциях. Полиция наложила арест на преступный доход в сумме около 330 тыс. USD.

🔜 Обвинение: с июня по декабрь 2025 года в городе Ульсане арестованная четвёрка зарегистрировала на подставных лиц 211 банковских счетов. Затем эти счета сдавались в аренду преступным синдикатам по всей стране за ежемесячную плату в размере около 2500 USD. На них поступали деньги, полученные в результате фишинга, инвестиционного мошенничества и нелегальных ставок.

🔜 Анатомия спрута: рядовые злодеи (55 человек) делились на оперативных агентов и менеджеров. Первые подыскивали потенциальных дропов среди студентов, безработных и домохозяек и предлагали им плату в размере 700-1000 USD в течение 3 месяцев. Менеджеры выплачивали компенсации и консультировали владельцев счетов, как вести себя, если у полиции появляются вопросы. Можно было даже получить 200-500 USD комиссионными по акции "Приведи друга". Банковские книжки дропов переправлялись по всей стране через посылки междугородними автобусами — так проще избежать внимания правоохранителей.

🔜 Хозяйке на заметку: основной документ владельца банковского счёта в Южной Корее — банковская книжка (олды вспомнят сберкнижки на предъявителя и будут правы). В ней фиксируются все транзакции и остаток на счёте. Записи вносятся специальными принтерами в банкоматах или у кассиров.

Обрубили кальмару щупальца…

#новости #Азия #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet