⚡ Япония🇯🇵: Агентство по финансовому надзору (FSA) сформулировало 11 рекомендаций для криптобирж, в числе которых — задержка при выводе средств

⚡ Япония🇯🇵: Агентство по финансовому надзору (FSA) сформулировало 11 рекомендаций для криптобирж, в числе которых — задержка при выводе средств

Цель — пресечь неправомерное использование биржевых счетов и схематоз.

🔜 Агентство пояснило, что запрос на ограничения, направленный в независимую Ассоциацию Криптобирж и Виртуальных Активов Японии, связан с растущими убытками среди криптовладельцев и случаями отмывания. К призыву присоединилось Национальное полицейское управление.

🔜 В целом биржам рекомендуется установление лимитов на снятие средств в зависимости от риска.

🔜 Что касается конкретно задержки на вывод — то период заморозки не указан, но производить её типа надо после внесения клиентами фиатной валюты или покупки цифровых активов. Также платформам было предложено установить период ожидания, прежде чем начинать использовать новые добавленные адреса.

🔜 Не “обязательным” — а “желательным” — является усиление мониторинга транзакций и среды доступа, устойчивая к фишингу многофакторная аутентификация и проверки на соответствие имени отправителя банковских средств имени владельца криптосчета.

🔜 Ясное дело, в случае обнаружения подозрительной активности, биржам рекомендуется немедленно ограниченивать доступ или блокировать счет.

🔜 КонтекстноЭ: c января по май 2026 года полиция зафиксировала 5099 случаев скама с инвестициями в социальных сетях, повлекших за собой убытки в размере 439 751 323 USD. Еще 2056 случаев мошенничества на почве романтических отношений привели к убыткам в размере 126 818 852 USD.

🔜 FSA заявила, что биржи сами должны определять способы внедрения мер контроля…

Штош.

#новости #Азия #крипта #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet