хре_новости
👀Россия🇷🇺: ЦБ призвал банки усилить контроль над внесением крупных сумм наличных Платный Участники Публичный
👀Россия🇷🇺: ЦБ призвал банки усилить контроль над внесением крупных сумм наличных Кредитным организациям предложено ежедненвно анализировать операции клиентов — как физ-, так и юрлиц. 🔜 Характерные признаки, которые рекомендуется учитывать: 🔵В первую очередь, объём. Совокупно не менее 5 млн. руб. за 30 дней — это как бы редфлаг. 🔵Паттерн с последующим переводом денег
👀… и опять Россия🇷🇺: регулятор озвучил возможные критерии попадания переводов между физлицами в поле зрения ФНС Платный Участники Публичный
👀… и опять Россия🇷🇺: регулятор озвучил возможные критерии попадания переводов между физлицами в поле зрения ФНС Редфлагами могут стать поступления из других регионов, массовые транзакции в рабочее время и частые платежи… Но есть и хорошие новости: прорабатываются также исключения из системы рисков. 🔜 Кому приготовиться: в соответствии с новым законопроектом, если гражданина
🙈 20-м пакетом санкций Евросоюз запретил — среди прочего — транзакции с 20 российскими банками🇷🇺 Платный Участники Публичный
🙈 20-м пакетом санкций Евросоюз запретил — среди прочего — транзакции с 20 российскими банками🇷🇺 Ограничения выкатили ещё в феврале, но поскольку — Венгрия, трубопровод “Дружба” и вот это вот всё — принятие подзатянулось. 🔜 В списке: 🔵банк «Держава», 🔵BCS Bank, 🔵банк «Левобережный», 🔵«Металлинвестбанк», 🔵банк «Солидарность», 🔵банк «Бланк», 🔵банк «ИТУРУП», 🔵«Еврофинанс Моснарбанк», 🔵Фора-банк, 🔵банк «Русский стандарт»
💀Чили🇨🇱: Верховный суд отменил решение, отклонявшее блокировку «зеркальных» сайтов онлайн-казиков Платный Участники Публичный
💀Чили🇨🇱: Верховный суд отменил решение, отклонявшее блокировку «зеркальных» сайтов онлайн-казиков Сказ о том, как лотерея города Консепсьон (Lotería Concepción) и Государственная благотворительная лотерея (Polla Chilena de Beneficiencia) задумали для себя монополию на рынке азартных игр и методично херачат к цели. 🟰 В марте текущего года — после того, как в результате судебного
❌Бразилия🇧🇷: Партия Трудящихся выкатила законопроект о запрете букмекерских контор Платный Участники Публичный
❌Бразилия🇧🇷: Партия Трудящихся выкатила законопроект о запрете букмекерских контор Двух недель не прошло, как президент Лула отбомбился, а теперь — видимо, позабыв, что в этом году выборы — решила себя закопать правящая партия. Выборы, выборы, депутаты пидоры 🟰 По словам депутата от штата Санта-Катарина, платформы перестали выступать в роли поставщиков развлечений и превратились
🏦С 21 апреля в Европе перестанут работать карты Mastercard белорусского Альфа-банка🥔 Платный Участники Публичный
🏦С 21 апреля в Европе перестанут работать карты Mastercard белорусского Альфа-банка🥔 В конце марта тренд был запущен карточным гигантом Visa; по-любому, ближайший конкурент не мог его не подхватить. 🔜 Ограничения коснутся стран ЕС, а также не состоящих в Евросоюзе Великобритании🇬🇧, Исландии🇮🇸, Лихтенштейна🇱🇮 и Норвегии🇳🇴. 🔜 Нельзя будет снимать наличные в банкоматах, расплачиваться
👻 Бразилия🇧🇷: в парламенте предложили снизить маржу букмекерских контор для финансирования федеральной полиции… Платный Участники Публичный
👻 Бразилия🇧🇷: в парламенте предложили снизить маржу букмекерских контор для финансирования федеральной полиции… … и правительству эта тема явно зашла, потому что Временная мера № 1348 , вносящая изменения в Закон № 13756/2018, уже опубликована в Официальном вестнике (DOU). ➖ Новая норма устанавливает обязательное перечисление доходов букмекерских контор в Фонд оснащения и оперативного обеспечения Федеральной
🤬 Россия🇷🇺: штрафами за незаконный оборот крипты уже не отделаться — грядёт уголовка Платный Участники Публичный
🤬 Россия🇷🇺: штрафами за незаконный оборот крипты уже не отделаться — грядёт уголовка Уже нет сомнений в том, что события развиваются по наименее благоприятному сценарию. 🔤 Регулирование крипторынка в России предполагает уголовную ответственность за работу без лицензии. 🔤 Что касается штрафов (куда ж без них), то за несообщение о криптокошельках собираются штрафовать, причём уведомлять