🛁 Россия🇷🇺: Центробанк обяжет блокировать любые анонимные криптотранзакции

🛁 Россия🇷🇺: Центробанк обяжет блокировать любые анонимные криптотранзакции

Регулятор подготовил очередной проект правил антиотмывочного контроля для участников рынка цифровых активов и разместил оный для общественного обсуждения 🤷‍♂️ Ну, пообсуждаем, чо.

🔜 Эбсолютли маст — данные об отправителе и получателе: без них любые операции будут блокироваться автоматически. Под действие нормы попадут криптодепозитарии, криптообменники, а также брокеры, доверительные управляющие и прочие операторы цифровых финансовых активов (ЦФА).

🔜 Для транзакций на сумму до 60 000 руб. достаточно базового набора данных (фамилия, имя и криптокошелек), для более крупных переводов потребуется расширенный пакет — в том числе ИНН и дата рождения участников сделки.

🔜 Чтобы контролировать выполнение требований, ЦБ собирается подключить цифровые депозитарии к своей платформе «Знай своего клиента» (KYC). На основании истории операций система автоматически присваивает клиентам рейтинг благонадежности. Если клиент попадает в группу высокого риска, площадка обязана ограничить его операции (аналогичная тема уже работает для банков).

🔜 При этом — что касается конкретно криптообменников — то хотя они и упомянуты в документе, для них конкретный порядок контроля пока не определен. Детали регулирования этой категории участников типа еще на стадии разработки…

🔜 Российские власти наделили Росфинмониторинг правом контролировать все криптотранзакции.

Зашибись.

#новости #Россия #крипта #хре_новости

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.