💣 Россия🇷🇺: с 1 сентября Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП с использованием карт «Мир»

💣 Россия🇷🇺: с 1 сентября Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП с использованием карт «Мир»

Никогда такого не было, и вот опять. Новые полномочия закрепили в «антиотмывочном» Законе № 115-ФЗ.

🔜 Модификация произведена на основе другого закона — это № 461-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 15.12.2025.

🔜 Нет, от компаний или ИП никакой дополнительной отчётности требовать не будут. Финансовая разведка напрямую сможет запрашивать данные у организации, выполняющей функции оператора универсального платежного кода, а также операционного и клирингового центра для переводов через СБП и НСПК.

🔜 Сам по себе закон не вводит автоматическую блокировку счетов. Этим по-прежнему будут заниматься банки.

🔜 Оператор не вправе разглашать факт передачи сведений. Порядок, сроки и объем взаимодействия закрепят отдельным соглашением, согласованным с Банком России.

🔜 Напомним, что с 1 июля банки уже передают ИНН в составе данных по отдельным переводам через СБП.

🔜 КонтекстноЭ: по данным на декабрь 2025, НСПК ежесуточно обрабатывает около 80 млн транзаций; что касается системы “Мир”, то за 10 лет своего существования она выпустила 470 млн карт.

Чем глубже в лес, тем толще партизаны…

#новости #хре_новости #Россия

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet