скам · 142 статей
новости
👮♀️ Малайзия🇲🇾: полиция вскрыла сразу две международные схемы
новости
😱 Китай🇨🇳 создал международный альянс для борьбы с онлайн-мошенничеством
Pix
Бразилия🇧🇷: министр финансов публично потребовал от Центробанка усилить надзор за финтехами для борьбы с отмыванием денег и нелегальными ставками
новости
Россия🇷🇺: у создателя ChronoPay конфисковали 22 млн рублей по делу о хищении 500 тысяч — да, тоже рублей
новости
🛁 Тайланд🇹🇭: Центробанк усиливает контроль за стейблкоинами
новости
🛁 Бразилия🇧🇷: федеральная полиция расследует схему отмывания денег, связанную с уклонением от налогов и незаконными ставками
новости
🤔 Белоруссия🥔: с 1 июля банки стали собирать данные о геолокации клиентов
матчасть
👠 Блэкджек с шлюхами в Чили🇨🇱: прокуратура пресекла деятельность китайской сети по отмыванию денег и прикрыла их подпольные казино
матчасть
Россия🇷🇺: как работает рынок криптовалютных расследований
новости
🇷🇺 В Москве арестовали от троих до пятнадцати фигурантов дела о выводе за границу более 30 млрд. рублей через Qiwi
новости
Бразилия🇧🇷: в ходе расследования по нелегальным вычетам из зарплат госслужащих правоохранители прессуют не только банки и платёжки, но и государственные учреждения
новости
💀Бразилия🇧🇷: давление на хай-риск и война с нелегальным игорным бизнесом набирают обороты
новости
🛁 США🇺🇸: по обвинению в отмывании денег и скаме задержан овнер платформы финансовых услуг Cinkciarz.pl
новости
👀 Россия🇷🇺: в Петербурге задержали пятерых участников схемы с оборотом банковских карт на 212 млн. рублей
новости
✨Россия🇷🇺: пакета антифрод-мер могут убрать требование о регистрации только по российским e-mail и подтверждения через “Макс”
Еженедельный high-risk дайджест
Регулирование, санкции и платёжные новости ваших вертикалей — раз в неделю, бесплатно.
Пожалуйста, проверьте свою почту и нажмите на ссылку для подтверждения подписки.
Пожалуйста, введите действительный email!