😱 За что аборигены съели Кука США🇺🇸 забанили турецкий финтех Zedpay🇹🇷❓

😱 За что аборигены съели Кука США🇺🇸 забанили турецкий финтех Zedpay🇹🇷❓

Дело в том, что компания как бы турецкая и зарегистрирована в Стамбуле, но в совете директоров — иранцы. По данным американского Минфина, финтех предоставлял платежные услуги в цепочке, используемой для обхода санкций против Ирана🇮🇷.

🔜 Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло Zedpay Financial Systems and Services Inc. и лично её председателя совета директоров в список лиц, находящихся под санкциями. Туда же угодили ещё 3 человека и 8 других компаний.

🔜 Американцы заявили, что Zedpay, предоставляющая цифровые кошельки и услуги международных денежных переводов, была интегрирована в зарегистрированную в Великобритании🇬🇧 криптобиржу Zedxion. В связке обе компании обрабатывали средства для кошельков, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции Ирана.

🔜 Изначально Zedpay, появившаяся в 2022, была заявлена как предприятие по разработке ПО. Однако с момента регистрации она провела иранцам транзакций на сумму, превысившую 94 млрд USD.

🔜 Наложенные санкции замораживают имущество и имущественные интересы Zedpay и председателя совета директоров компании, Мехди Резазаде, — на территории США. Гражданам США запрещается совершать операции, связанные как с указанным юрлицом, так и с физлицом (Резазаде).

🔜 В предыстории данного кейса — подкуп турецких чиновников для перевода доходов от иранской нефти и газа через сделки с золотом и фиктивные контракты с продуктами питания: следствие установило связь лиц, имеющих отношение к компании, с коррупционным заговором 13-летней давности.

С учётом заявления Эрдогана о том, что американские суды не могут судить Турцию, дальнейшее развитие событий обещает быть драматичным…

#новости #геополитика #США #Азия #Europe #санкции_трипиздянкции

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet