🛁 Великобритания🇬🇧: в связи с нарушением AML закрыта платежная система Euro Exchange Securities (EES)

🛁 Великобритания🇬🇧: в связи с нарушением AML закрыта платежная система Euro Exchange Securities (EES)

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выявило у компании системные недостатки в механизмах контроля за финансовыми преступлениями, защиты данных, а также структуре собственности и внутреннем корпоративном управлении. По мнению регулятора, это потенциальная угроза как для потребителей, так и для целостности рынка.

🔜 EES, которая работает также в США🇺🇸 и Испании🇪🇸, предоставляет широкий спектр трансграничных финансовых услуг, включая мультивалютные счета, дебетовые и предоплаченные карты, услуги для торговых предприятий и денежные переводы. Такие компании находятся в центре международных денежных потоков и все чаще становятся объектом внимания регулирующих органов.

🔜 ЕЕС не стала оспаривать решение британских властей. Теперь компании предписано сосредоточиться на рассмотрении претензий клиентов и скорейшем возврате средств.

🔜 КонтекстноЭ: ежегодно преступные организации отмывают до 2 трлн. USD.
Штош.

#новости #Europe #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet