🇷🇺 В Москве арестовали от троих до пятнадцати фигурантов дела о выводе за границу более 30 млрд. рублей через Qiwi

🇷🇺 В Москве арестовали от троих до пятнадцати фигурантов дела о выводе за границу более 30 млрд. рублей через Qiwi

По сведениям Коммерсанта, речь идет о руководителях и владельцах группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также об Александре Михальчуке, связанном с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов. Они уже в СИЗО, обвинения предъявлены. По версии иных коллег из отрасли, задержанных уже 15 человек.

▶️ Дела давно минувших дней: по версии следствия, через подконтрольные им офисы в 2022–2023 годах были зарегистрировано более 24 тыс. электронных кошельков на подставных лиц с использованием чужих персональных данных. Их использовали для обмена крипты, способствуя расчетам казино, букмекерских сервисов и наркоторговли. Предполагается также, что через эту инфраструктуру прошли деньги для покушения на писателя Захара Прилепина в мае 2023.

▶️ Козлы отпущения: предположительно, реальные овнеры этого бизнеса давно уже не в России; а повязали тех, до кого смогли дотянуться — местных платежных агентов. В их офисах и местах жительства прошли обыски с изъятием.

▶️ В закрытых чатах пишут, что разработка отдельных лиц началась еще в феврале текущего года.

▶️ Что и как шьют: дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере). Оперативные мероприятия вела ГУЭБиПК МВД.

#новости #Россия #хре_новости #скам #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet