🛁 Тайланд🇹🇭: Центробанк усиливает контроль за стейблкоинами

🛁 Тайланд🇹🇭: Центробанк усиливает контроль за стейблкоинами

Штоб неповадно было деньги отмывать. Ведь так склалось, что благодаря практически мгновенному трансграничному расчету, стейблкоины стали популярным способом перевода крупных сумм.

🔤 Преамбула: основной проблемой Таиланда сегодня являются схемы, связанные с Китаем🇨🇳. В регионе изобилуют мошеннические колл-центры, и хотя достоверных данных о теневой экономике нет, потери от скама в 2025 году могли составить 3,4 млрд USD.

🔤 Амбула: Центробанк запартнёрился с Комиссией по ценным бумагам и биржам для проведения аудита крупных операций со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT, операциям с налом и обмену валюты.

🔤 На что теперь будут смотреть банки:

🔤обмен больших объемов крупных банкнот на банкноты меньшего номинала без явной деловой причины.

🔤для операций с крупными суммами наличных потребуется декларирование источника средств.

🔤внесение наличных средств на сумму более 5 миллионов бат (150 000 USD) также требует полного раскрытия информации.

🔤 Кровь, кишки, распидорасило: в рамках борьбы с подставными счетами, теневым капиталом и подозрительной деятельностью в том же 2025 году тайские банки ввели масштабные ограничения на открытие новых банковских счетов и заморозили 3 млн. уже существующих.

🔤 КонтекстноЭ: платежи с использованием цифровых активов и стейблкоинов запрещены, и правила, регулирующие деятельность криптовалютных компаний, регулярно ужесточаются. При этом торговля криптой остается легальной, а наиболее популярной парой является USDT/THB.

#новости #Азия #Китай #крипта #скам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet