скам
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов Платный Участники Публичный
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 14161, в котором предусматривается следующее: 🔤 Банки и другие предоставлятели платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг. Признаки подозрительных операций финансисты могут определять самостоятельно (Нацбанк в этот процесс
🏴☠️ Mastercard разработала свою первую платформу для сбора данных о мошенничестве с платежами Платный Участники Публичный
🏴☠️ Mastercard разработала свою первую платформу для сбора данных о мошенничестве с платежами Комплексное решение под названием Threat Intelligence будет представлено на выставке Money20/20 в апреле 2026. ➡️ Threat Intelligence основано на анализе угроз и предиктивной аналитике. Цель —выявление и нейтрализация до того, как действия злодеев приведут к непосредственным финансовым потерям.
☠️ Россия🇷🇺: за что осудили Павла Врублевского — и что ему предъявляют представители платёжной отрасли Платный Участники Публичный
☠️ Россия🇷🇺: за что осудили Павла Врублевского — и что ему предъявляют представители платёжной отрасли Суд в Москве приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн. рублей по делу о хищениях на 536 000 рублей. “Но есть ещё и суд небесный” (с)… 🆎 Суд признал Врублевского виновным по статьям
☠️ Россия🇷🇺: суд вынес приговор Павлу Врублевскому, основателю ChronoPay Платный Участники Публичный
☠️ Россия🇷🇺: суд вынес приговор Павлу Врублевскому, основателю ChronoPay Суд в Москве приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн. рублей по делу о хищениях на 536 000 рублей. Другие фигуранты дела — двое сотрудников ChronoPay и директор ООО «Вангуд» — получили сроки от 4-х до 8-и лет, тоже
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Платный Участники Публичный
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Сейчас они вынуждены отслеживать более 150 факторов... По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. ➡️ Аудиторам приходится обрабатывать слишком большой поток уведомлений о формально (это важно❗️)подозрительных операциях. Поэтому целесообразнее анализировать только необычную активность
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Платный Участники Публичный
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Обыски были проведены одновременно на 49 загородных виллах сразу в нескольких муниципальных округах и закончились арестом 19 человек, изъятием 12 кг марихуаны, 3 единиц огнестрела — а также наличных (…наличных, Карл ‼️) на сумму 17 млрд. USD. ➡️ Как минимум 4 млн. USD
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Платный Участники Публичный
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Британские учёные охуели регулирующие органы испытывают опасения по поводу контроля рисков, связанных с трансграничными платежами. ➡️ В прошлом году — после 3-х лет препирательств с регулятором — британско-литовский облачный банк получил предварительную банковскую лицензию на 12 месяцев, котрая позволяла ему принимать ограниченные депозиты и параллельно развивать механизмы
🤪 Перетереть с дропами: российские банки🇷🇺 пытаются решать самостоятельно и во внесудебном порядке Платный Участники Публичный
🤪 Перетереть с дропами: российские банки🇷🇺 пытаются решать самостоятельно и во внесудебном порядке Выглядит это примерно так: получателю подозрительной транзакции морозят счёт, он приходит в банк и начинает требовать, чтобы бабки разморозили. Ему говорят: "Хорошо, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги