новости
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Платный Участники Публичный
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Сейчас они вынуждены отслеживать более 150 факторов... По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. ➡️ Аудиторам приходится обрабатывать слишком большой поток уведомлений о формально (это важно❗️)подозрительных операциях. Поэтому целесообразнее анализировать только необычную активность
🎉 Цифровой банк Lunar🇩🇰 стал первым провайдером в ЕС, получившим криптовалютную лицензию в соответствии с регламентом MiCA Платный Участники Публичный
🎉 Цифровой банк Lunar🇩🇰 стал первым провайдером в ЕС, получившим криптовалютную лицензию в соответствии с регламентом MiCA Лицензия в статусе CASP позволит оказывать трансграничные криптоуслуги на территории 27 государств-членов европейского блока. ➡️ Исходные: в 2022 году банк запустил свою встроенную криптоплатформу Lunar Block, позволяющую пользователям из Дании🇩🇰, Швеции🇸🇪 и Норвегии🇳🇴 напрямую покупать
🎉 Бразилия🇧🇷: 12%-ный налог на GGR для онлайн-ставок решили не увеличивать Платный Участники Публичный
🎉 Бразилия🇧🇷: 12%-ный налог на GGR для онлайн-ставок решили не увеличивать …Выдыхай, бобёр (с). ➡️ Национальная ассоциация игр и лотерей (ANJL) ликует: ставку не будут поднимать ни до 18%, ни до 22%. ➡️ В случае чего можно ссылаться на “Доклад о временных мерах” (MP) 1.303/2025, сделанный в Палате Представителей бразильского
⚠️ Россия🇷🇺: отмена льгот по НДС грозит сокращением безналичных расчетов Платный Участники Публичный
⚠️ Россия🇷🇺: отмена льгот по НДС грозит сокращением безналичных расчетов Национальный совет финансового рынка (НСФР) негативно отреагировал на предложение ввести НДС на операции с банковскими картами и информационное и технологическое взаимодействие (ИТВ) при расчетах… Резюмируем ситуацию: ➡️ Эксперты считают, что налог увеличит расходы банков на десятки миллиардов рублей в год. ➡️ Введение налога
📣 Россия🇷🇺: ограничения по количеству банковских карт на человека могут заработать в декабре Платный Участники Публичный
📣 Россия🇷🇺: ограничения по количеству банковских карт на человека могут заработать в декабре Не больше 5 карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента… Но это ещё не всё. ➡️ Вместе с ограничением будет введен новый сервис, позволяющий пользователю отслеживать вид и дату выпуска карты на его
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Платный Участники Публичный
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Обыски были проведены одновременно на 49 загородных виллах сразу в нескольких муниципальных округах и закончились арестом 19 человек, изъятием 12 кг марихуаны, 3 единиц огнестрела — а также наличных (…наличных, Карл ‼️) на сумму 17 млрд. USD. ➡️ Как минимум 4 млн. USD
🐘 Индия🇮🇳: OpenAI, финтех Razorpay и Национальное Платёжное Управление (NPCI) запускают UPI-платежи прямо в ChatGPT Платный Участники Публичный
🐘 Индия🇮🇳: OpenAI, финтех Razorpay и Национальное Платёжное Управление (NPCI) запускают UPI-платежи прямо в ChatGPT Решение на базе ИИ называется «Агентские платежи» и являет собой реальный рывок в сфере финансовой автоматизации. Пока что проект находится в пилотной фазе. ➡️ Основные фишки: 👍 диалоговый способ совершения цифровых транзакций 👍 снижение рисков, обусловленных человеческим фактором ➡️ Напоминалка:
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Платный Участники Публичный
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Британские учёные охуели регулирующие органы испытывают опасения по поводу контроля рисков, связанных с трансграничными платежами. ➡️ В прошлом году — после 3-х лет препирательств с регулятором — британско-литовский облачный банк получил предварительную банковскую лицензию на 12 месяцев, котрая позволяла ему принимать ограниченные депозиты и параллельно развивать механизмы