ближнее_зарубежье
☠️ В Белоруссии🥔 завели централизованные реестры криптокошельков “с преступными доходами” Платный Участники Публичный
☠️ В Белоруссии🥔 завели централизованные реестры криптокошельков “с преступными доходами” В Комитете госконтроля сообщили о налаживании механизма ареста и конфискации криптовалют. Продолжая дорабатывать антиотмывочные правила, страна готовится к оценке FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в 2027. 🔤 Основной задачей соответствующей рабочей группы было названо предотвращение несанкционированных платежных операций
💣 Казахстан🇰🇿: налоговоые органы ужесточат контроль за банковскими картами и мобильными переводами Платный Участники Публичный
💣 Казахстан🇰🇿: налоговоые органы ужесточат контроль за банковскими картами и мобильными переводами С 1 января 2026 в число подозрительных транзакций попадут: ⚠️ многочисленные (100 и более переводов от разных лиц ежемесячно на протяжении 3-х месяцев подряд) ⚠️ нерегулярные переводы (типа, “за маникюр”) ➡️ По мнению регулятора, банковские карты должны использоваться только для получения зарплаты,
🎉 Казахстан🇰🇿: 13 ноября Нацбанк запустил единый QR-код… Платный Участники Публичный
🎉 Казахстан🇰🇿: 13 ноября Нацбанк запустил единый QR-код… … и теперь такие перспективы открываются❗️ ➡️ Впридачу к нему должен заработать единый терминал для мерчантов (стратегия, направленная на снижение затрат, требований к оборудованию и операционных сложностей), а также единый национальный стандарт для мгновенных платежей. ➡️ Платёжный провайдер 8B.world из Сингапура🇸🇬 станет первой компанией, которая
⚡️Криптобиржи выпускают платежные карты — какую брать❓ Платный Участники Публичный
⚡️Криптобиржи выпускают платежные карты — какую брать❓ Кстати, о птичках криптокартах. На рынке их масса — от централизованных до DeFi. Вот вам подборка — с учётом сочетания условий и технической базы. 🔣 ОКХ Card — одна из самых сильных позиций. Карта с мгновенной конвертацией, кэшбэком до 5% и поддержкой Apple Pay и Google Pay. Лимит
🤔 Европа: Revolut🇬🇧🇱🇹 прокомментировал сообщения о блокировке счетов россиян без ВНЖ Платный Участники Публичный
🤔 Европа: Revolut🇬🇧🇱🇹 прокомментировал сообщения о блокировке счетов россиян без ВНЖ Если коротко, то представители компании сообщили “Форбсу”, что обязаны “соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях”. ➡️ Собственно, предупреждения о блокировке российским клиентам уже разослали. В
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов Платный Участники Публичный
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 14161, в котором предусматривается следующее: 🔤 Банки и другие предоставлятели платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг. Признаки подозрительных операций финансисты могут определять самостоятельно (Нацбанк в этот процесс
💣 Украина🇺🇦: с 1 ноября заработают новые правила формирования QR-кодов для кредитных и мгновенных переводов Платный Участники Публичный
💣 Украина🇺🇦: с 1 ноября заработают новые правила формирования QR-кодов для кредитных и мгновенных переводов Изменения касаются создания, передачи и обработки структуры данных, а также графического изображения. ▶️ Регулятор устанавливает единые стандарты для всех участников платежного рынка: ⚡️ QR-код может иметь версию от 10 до 20 и уровень коррекции ошибок Q, M или
⚠️ Украина🇺🇦: к декабрю регулятор PlayCity обещает запустить реестр исключенных игроков Платный Участники Публичный
⚠️ Украина🇺🇦: к декабрю регулятор PlayCity обещает запустить реестр исключенных игроков …и теперь ищет для его разработки IT-команду. Объявлен тендер. ➡️ Реестр будет составлен таким образом, чтобы желающие самоисключиться не только смогли сделать это сами, но и наложить запрет на близкого родственника. ➡️ Граждане смогут создавать учетные записи, пройдя авторизацию через госпортал Дiя.