Азия
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Платный Участники Публичный
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Начиная с 15 октября некоторые системно-значимые банки будут автоматически удерживать или блокировать любой перевод, который перемещает более 50% остатка на счете в течение одного дня. ➡️ Инициатива выдвинута кредитными организациями масштаба D-SIB. В их числе DBS, OCBC, UOB,
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Платный Участники Публичный
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Согласно обвинительному заключению по делу, эта схема связана с незаконными онлайн-ставками, в которых предположительно участвует около 40 млн. граждан Турции… Дорогая редакция офигевает. ➡️ Генпрокуратура Стамбула провела масштабное расследование, по итогам которого овнеру Papara, Ахмету Фаруку Карсли, и ещё четверым
😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж Платный Участники Публичный
😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж Меры по борьбе с отмыванием денег в отношении офшорных платформ принимаются на фоне ужесточения политической позиции индийских властей. ➡️ Хотя в Индии нет комплексной структуры цифровых активов, в марте 2023 года минфин распространил на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) действие Закона
🏴☠️ Турция🇹🇷: финразведке дадут полномочия блокировать аккаунты на криптосервисах Платный Участники Публичный
🏴☠️ Турция🇹🇷: финразведке дадут полномочия блокировать аккаунты на криптосервисах Готовится новый законопроект, направленный на борьбу с криптодропами. Если по итогу он будет одобрен, министерство финансов и казначейства (Masak) сможет не только закрывать подозрительные счета в банках, платежных системах и организациях, выпускающих электронные деньги — но и на криптовалютных платформах. ▶️ Помимо этого финразведка
☠️ Завинчивание гаек в Малайзии🇲🇾: Комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) сделает злодеям “кусь” Платный Участники Публичный
☠️ Завинчивание гаек в Малайзии🇲🇾: Комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) сделает злодеям “кусь” МСМС хочет вплотную привлечь к борьбе с мошенничеством и незаконным контентом глобальные компании, которые управляют социальными сетями. Ключевой момент — обязательная проверка KYC на основных платформах. ▶️ Причина: быстрое проникновение интернета в Малайзии ожидаемо повлекло за собой всякую скамную
😶🌫️ Шри-Ланка🇱🇰: кабмин одобрил повышение налога на азартные игры и увеличение платы за посещение наземных казино для резидентов Платный Участники Публичный
😶🌫️ Шри-Ланка🇱🇰: кабмин одобрил повышение налога на азартные игры и увеличение платы за посещение наземных казино для резидентов Законопроект предусматривает налог на валовой доход от азартных игр по ставке 18% вместо нынешних 15%. Кроме того, плата за вход в казино для граждан Шри-Ланки увеличится с 50 до 100 USD. 🔠 Эти чудесные
🙈 Индонезия🇮🇩: цифровые репрессии регулятора нацелены на контент, связанный с азартными играми Платный Участники Публичный
🙈 Индонезия🇮🇩: цифровые репрессии регулятора нацелены на контент, связанный с азартными играми Лютует Министерство связи и цифровых технологий Индонезии (Komdigi). ➡️ В период с 20 октября 2024 года по 16 сентября 2025 было удалено более 2,8 млн. онлайн-публикаций, связанных с темой азартных игр. Из них 2,1 млн. так или иначе
😱 Сингапур🇸🇬: осуждённым мошенникам запретят доступ к банковским услугам и мобильной связи Платный Участники Публичный
😱 Сингапур🇸🇬: осуждённым мошенникам запретят доступ к банковским услугам и мобильной связи Следить за тем, чтобы запрет соблюдался, будут Полиция Сингапура (SPF), Денежно-кредитное управление (MAS), Управление по развитию инфокоммуникаций и СМИ (IMDA) и Государственное технологическое агентство (GovTech Singapore). ➡️ КонтекстноЭ: тамошние дропы охотно продают заинтересованным лицам свои банковские счета и телефонные линии.