🫆США🇺🇸: власти арестовали счета платёжной компании, связанной с Tether и Bitfinex

🫆США🇺🇸: власти арестовали счета платёжной компании, связанной с Tether и Bitfinex

Всё из-за того, что компания Capstone незаконно перевела сотни миллионов долларов.

🔜 Обвинение: Capstone работала без лицензии, скрывала характер деятельности и выполняла платежи "сотням физических и юридических лиц" от имени двух неназванных фирм. Неназванными оказались Tether и её дочерняя биржа Bitfinex.

🔜 Скам: при посредстве Capstone мошенники, выдававшие себя за агентов ФБР, конвертировали похищенные у пожилых людей наличные в стейблкоины.

🔜 Схема: "служба безопасности Сбербанка" эмитента звонит пожилой владелице карты и пугает её тем, что карта использовалась при попытке покупки оружия. Затем второй злодей, уже в роли агента ФБР, приступает к обработке старушки, вымогая у неё деньги в качестве "сотрудничества со следствием". Всё как у всех.

🔜 Превентивные меры: прокуратура заблокировала 84 млн USD на счетах Capstone и провела обыски в доме владельцев фирмы Котаро Шимогори и Мэри Джин Томпсон.

🔜 Самое интересное: Tether оказалась впутана в эту историю из-за связей с небольшим EQIBank (Доминика🇩🇲), специализирующимся на онлайн-платежах, который и выдал Capstone поручение проводить платежи для Tether, причём в этом банке хранилось всего 0,034% от общих активов группы. Сами Tether и Bitfinex, разумеется, открестились от Capstone, заявив, что ничего не знали о скаме и были введены в заблуждение.

🔜 Мораль: Tether, владея госдолгом США на сумму свыше 140 млрд USD в качестве ключевого элемента криптосистемы, испытывает сложности с доступом к базовым банковским услугам и вынуждена прибегать к помощи конторы "Рога и Копыта" на Острове невезения. А Capstone "получила доступ к финансовой системе США", просто выдав себя за ИТ-компанию при открытии банковских счетов.

✏️ КонтекстноЭ: на пятницу, 25 сентября 2026 г., рыночная капитализация USDT составляла около 184 млрд USD.

#новости #США #крипта #скам

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: SimplePay.