🛁 США🇺🇸: по обвинению в отмывании денег и скаме задержан овнер платформы финансовых услуг Cinkciarz.pl

🛁 США🇺🇸: по обвинению в отмывании денег и скаме задержан овнер платформы финансовых услуг Cinkciarz.pl

Идейного поляка Марцина Пиоро взяли при весьма пикантных обстоятельствах: он участвовал в американскихвоенных учениях в качестве члена Национальной гвардии штата Иллинойс. По информации федеральных властей США, в отношении этого гражданина имелось «красное» уведомление Интерпола, и теперь ему светит экстрадиция по запросу правительства Польши🇵🇱.

🔜 Cinkciarz.pl основана в 2006 году, когда в Польше набирали популярность обменные пункты — на фоне бума кредитования иностранной валютой. В конечном итоге она выросла до бизнеса с годовым доходом в 9 544 500 000 USD.

🔜 На момент начала расследования в 2024, власти оценили нанесённый скамером ущерб в сумму, превышавшую 30 млн. USD. Однако, довольно быстро цифры подросли: портал Military.com сообщает, что в настоящее время польская прокуратура говорит о 50 млн. и 5 000 предполагаемых жертв.

🔜 В марте польская полиция арестовала одного из членов правления финтеха, и обвинила его в соучастии в совершении мошенничества. Затем, в мае, был задержан и главный бухгалтер. Польское управление финансового надзора (KNF) отозвало лицензию на оказание платежных услуг у компании Conotoxia, связанной с Cinkciarz, банковские счета которой также были заблокированы.

🔜 Надо полагать, на службу в армию США хитрый поляк поступил в надежде получить поддержку в рамках ускоренной процедуры натурализации… но что-то пошло не так.

🔜 На время судебного разбирательства предпринимателя оставили под стражей. Если Пиоро вернут на родину, то ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Штош.

#новости #Europe #США #скам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet