🪓США🇺🇸: арестован россиянин по подозрению в отмывании денег

🪓США🇺🇸: арестован россиянин по подозрению в отмывании денег

По версии ФБР, Павел Кулижников был ключевым посредником в легализации средств наркокартелей и обходе антироссийских санкций.

🔜 Обвинение утверждает, что Кулижников, проживая в Майами, проводил финансовые операции в интересах преступных организаций, в том числе наркокартелей Синалоа и "Гольфо". Он был членом группировки Just World Pro Crypto Team (она же Just Hollywood Stars). В ней состояли около 10 человек, поддерживавших связь через Telegram и распоряжавшихся региональными командами курьеров по всему миру. Ежедневно группировка и её филиалы отмывали до 50 млн USD, получая от 2% до 8% с каждой сделки.

🔜 Предположительно, роль Кулижникова состояла в отправке кассиров и курьеров с целью перевода крупных сумм через банки и крипту. Он создавал групповые чаты в Telegram для проведения операций по отмыванию денег клиента. В группировке имелась даже своя процедура рассмотрения споров и обвинений в краже.

🔜 На то, чтобы внедриться в группировку при помощи агентов под прикрытием, власти потратили несколько сот тысяч долларов. В итоге Кулижников предстанет перед судом по обвинению в участии в 11 операциях по отмыванию денег, проведённых под наблюдением Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

#новости #США #Россия #крипта

🤝 Аргентина - эмиссия - instant прием и выплаты в ту же секунду от 2.5%