😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот

😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот

В Росфинмониторинге считают, что это результат стратегий по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

➡️ Число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.

➡️ Регулятор утверждает, что качество информации о подозрительных операциях, направляемой ими в ведомство, значительно улучшилось. Количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска, таких как бюджетная сфера и коррупционные схемы, возросло в 2,2 раза.

➡️ Было закрыто 6 теневых площадок с оборотом примерно 11 млрд. рублей, выявлено порядка 350организаторов и заказчиков этих площадок.

Штош.

#новости #Россия #скам

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD