💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности

💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности

Методические рекомендации регулятора — такие рекомендации… Если вы вдруг пропустили, то вот.

🆎 Центробанк обратил внимание, что теневой бизнес — онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы — применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на технические компании.

🆎 Собственно, бзздительность, по результатам которой рекомендуется применять лимиты на переводы и пополнение счетов
👉внедрение онлайн-мониторинга денежных операций клиентов для оперативного выявления дропов и технических компаний;

👉пророверка наличия у клиентов контрагентов, ранее переводивших средства дропам.

Ну, понеслась, как говорится.

#новости #Россия #скам

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD