🤔 Россия🇷🇺: Росфинмониторинг сможет контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам

🤔 Россия🇷🇺: Росфинмониторинг сможет контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам

Это происходит в преддверии запуска цифрового рубля, намеченного на сентябрь-октябрь 2026 года. Вложения в криптовалюту могут повредить этому процессу, так как привлекательность инструментов… ммм, разная.

🔜 Откуда дровишки❓ — из уточнений в Закон о цифровой валюте и цифровых правах, который, как ожидается, таки будет принят 1 сентября.

🔜 Кого позвать❓ — в финансовую разведку автоматически будут поступать сведения об операциях на сумму свыше 10 млн руб., а вручную цифровым депозитариям предписывается направлять туда информацию, если сделка превышает 60 тыс. руб. В первом случае передавать надо сведения о плательщике и получателе, включая ФИО, наименование компании, номер цифрового счета или адреса-идентификатора, адрес, дату рождения, ИНН. Во втором достаточно сообщить ФИО или наименование компании, номер цифрового счетаили адрес-идентификатор.

🔜 Поговаривают, что обязать собираются не только российские криптодепоазитарии, но и иностранные финансовые организации.

🔜 Л — логика: по мнению законодателей, часть операций, связанных с откровенным выводом капитала, отсечется. А часть, связанная с платежами, переводами и инвестициями, возможно, будет расширяться.

🔜 …и вот вам ещё расширений: авторы инициативы предлагают расширить полномочия ЦБ по введению запрета, например, на криптотранцакции банков. Пока что подобные операции запрещены только некредитным финансовым организациям, но долго ли умеючи.

🔜 #санкции_трипиздянкции: аналитики говорят, что завинчивание гаек нацелено в т.ч. на то, чтобы угодить FATF. Типа, Россия соблюдает. Иначе пришлось бы ждать включения криптоопераций с участием российских резидентов в очередной санкционный пакет.

Штош.

#новости #Россия #крипта

🌎 Раскройте платежный потенциал своего продукта worldwide вместе с @pay_planet Latam, India 🇮🇳, Turkey 🇹🇷