Россия🇷🇺: как работает рынок криптовалютных расследований

Россия🇷🇺: как работает рынок криптовалютных расследований

Поскольку статус крипты в стране ещё до конца не отрегулирован, у правоохранительных органов нет критерия для эффективных действий. Этим должны плотно заниматься УБК МВД и ГУК СК России, но их наработок пока не достаточно. Спрос, как известно, создаёт предложение… и тут на сцену выходят крипторасследователи.

🔤 Рынок подобных услуг в России существует уже 5-7 лет. Оформляются они чаще всего как частное исследование, заключение специалиста либо экспертное заключение — даже если речь идёт конкретно о трейсинге.

🔤 Стоимость: обычно фиксированная — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от сложности. Услуги по участию специалистов в следственных действиях (допросы, осмотры), а также на суде обычно оплачиваются отдельно.

🔤 Иностранные инструменты для анализа блокчейна:

🔤 Попроще: публичные блокчейн-эксплореры и условно бесплатные решения (например Mistrack, Metasluth иArkham) содержат ограниченные данные о принадлежности адресов (так называемая «разметка»). Также в бесплатных версиях не всегда возможно системно представить информацию в виде схемы связей, что существенно осложняет восприятие данных и их оценку.

🔤Получше: аналитика от частно-государственной компании Chainalysis🇺🇸, решение под названием Elliptic🇬🇧 или платформа Crystal от майнингового конгломерата Bitfury🇺🇸🇱🇻. Сначала эти сервисы использовались для проверки «чистоты» криптовалюты, а позже стали применяться и для поиска похищенных активов.

🔤 Made in Russia:

🔤Для государственных нужд Росфинмониторинг в 2021 году анонсировал “родной” аналитический инструмент под названием «Прозрачный блокчейн». Пользоваться им, как вы уже догадались, могут только правоохранительные органы.

🔤Публичные платформы появились в России только в последние 2–3 года, и тут можно упомянуть AML-решения компаний вроде «ШАРД», «КоинКИТ», «АМЛ-крипто» и работающей на российском рынке BitOK.

🔤 Есть также специализированные компании («ПлейнЧейн», «Цифровой контроль»), предложения по информационной безопасности (F6, F.A.С.С.T.), детективные агенства и юристы.

🔤 Проблемки:

🔤 Необходимость перепроверять информацию в разных системах — это касается, в первую очередь, определения принадлежности адресов.

🔤Даже частные расследователи как правило вынуждены взаимодействовать с правоохранительными органами. Не любому заказчику этот вариант подойдёт.

🔤 Санкционные нюансы. Чтобы иметь доступ к ряду данных и взаимодействовать с зарубежными криптосервисами, некоторые компании, оказывающие подобные услуги россиянам, зарегистрированы как иностранные организации.

🔤Скам, куда ж без него. Компания-расследователь якобы берётся за работу и при этом требует с заказчика аванс плюс “гонорар успеха”… дальше понятно. Ну или деньги “за возврат”, которых клиент тоже больше не видит.
🔤Низкий процент возвратов похищенных средств. Если по обычным мошенничествам он составляет примерно 20%, то по кейсам с хищением крипты — 5–10%.

Ждём-с, как повлияет на положение дел грядущее крипторегулирование.

#матчасть #Россия #крипта #скам