🪆Россия🇷🇺: если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в 1-м полугодии 2026 нелегальный финансовый рынок сократился на 31%

🪆Россия🇷🇺: если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в 1-м полугодии 2026 нелегальный финансовый рынок сократился на 31%

Усилиями Центробанка с января по июнь был выявлен 2891 субъект (юрлица, ИП, проекты) с признаками нелегальной деятельности — в т.ч. с признаками финансовых пирамид. Все они были внесены в специальную базу (ту же самую, в которую вносили подозрительные криптокошельки).

🔜 “Так вот ты какой, северный олень” (с): в отчёте регулятора отмечается, что речь идёт в основном об организациях, которые работают в виде интернет-проектов и масштабируют свою деятельность за счёт их запуска одновременно под разными названиями или через дублирующие ресурсы основного сайта.

🔜 Привлечение средств: более 74% пирамид использовали крипту, остальные предпочитали иностранные платежные сервисы и наличные. Можно сказать, что криптовалюта используется сразу в трёх ролях:

🔵как способ принять деньги и вывести их из банковского контура

🔵как объект псевдоинвестиций

🔵как форма кредитования.

🔜 Вовлечение в проекты: использовано более 940 сайтов, 120 телеграм-каналов и свыше 2,5 тыс. страниц в соцсеточках.

🔜 Тенденции и тренды:

🔵Хотя на нелегальных форекс-дилеров пришлось более 60% от общего числа выявленных субъектов, сохраняется тенденция к снижению этой доли из-за охлаждения интереса к торговле валютными парами.

🔵Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием 2025 увеличилось в 2 раза. Это объясняется, с одной стороны, ростом спроса. А с другой — тем, что для выявления скрытых схем нелегального кредитования под залог недвижимости, Банк России стал использовать информацию Росреестра и ФССП – когда займы выдают физлица или ИП.

🔵Большинство проектов создаётся в международных доменных зонах (.com, .net) без локализации на конкретную страну, а сайты имеют встроенные языковые переводчики.

🔜 “Чёрный список”: в случае наличия оснований кредитным организациям рекомендовано стрелять на поражение применять к компаниям из списка «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. За последние полгода банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платежным реквизитам, с помощью которых осуществлялась нелегальная деятельность.

Спасибо-пожалуйста

#новости #Россия #крипта #скам

🎭Нужны локальные платежи для iGaming? Бразилия, Колумбия, Мексика, Коста-Рика @pay_planet