💸 OKX ужесточает контроль за депозитами, связанными с азартными играми

💸 OKX ужесточает контроль за депозитами, связанными с азартными играми

Перевод с высокорисковых адресов теперь может инициировать AML-проверку на срок от 15 дней, в это время доступ к аккаунту и средствам будет заблокирован.

🧹 О чём речь: каналами высокого риска владелец OKX Стар Сюй назвал группы в Telegram, предоставляющие "гарантированные" депозиты, включая сеть Huiwang (она же Huione Guarantee). До того как вмешались регуляторы, на этой площадке было отмыто обработано транзакций на сумму свыше 27 млрд USD.

📝 Справка: платформа Huione была запущена в 2021 году как P2P-маркетплейс автомобилей и недвижимости, но почти сразу превратилась в крупнейший центр обмена юаней🇨🇳 и USDT между преступными группировками ЮВА. Huione Guarantee, дочерняя компания камбоджийской🇰🇭 Huione Group, занималась отмыванием денег через южнокорейские🇰🇷 биржи. Источники денег — грязнее некуда: киднеппинг, торговля людьми, "забой свиней" (романтический скам), фишинг и прочие прелести. С 2021 по 2025 гг. через площадку было отмыто свыше 27 млрд USD. В конце 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США🇺🇸 (FinCEN) ввела санкции против Huione Group и отрезала её от американской финансовой системы, обвинив, помимо прочего, в связях с северокорейскими🇰🇵 киберпреступниками.

🧹 Результаты❓

🔜Проверки и заморозку кошельков, связанных с Huione, OKX начала ещё в прошлом году, когда вмешалась FinCEN. После победы над очагом зла его дело преспокойно продолжили другие площадки, в том числе Tudou Guarantee.

🔜Для OKX претензии в связи с AML стали главной головной болью: только в 2025 г. платформа выплатила свыше 500 млн USD штрафов по этой статье.

🔜Вдобавок под раздачу попало изрядное количество ни в чём не повинных пользователей, чьи аккаунты были помечены по ошибке и заблокированы.

🐲Одну голову отрубишь — три вырастут.

#новости #крипта #Азия #гемблинг #скам #США

🎭 Payplanet.com - PIX, NEQUI, BRE-B, SPEI, SINPE Móvil в одном