🎙 ОАЭ🇦🇪: с мая 2024 года иранская сеть нелегальных ставок прогнала через криптокомпанию Shelbit минимум 4 млрд USD

🎙 ОАЭ🇦🇪: с мая 2024 года иранская сеть нелегальных ставок прогнала через криптокомпанию Shelbit минимум 4 млрд USD

В Дубае она зарегистрировалась в одном из “непрестижных” районов, заняв верхний этаж бюджетного отеля, и функционировала как криптообменник без лицензии. В данном кейсе, однако, Shelbit выступает как узел иранского денежного контура: именно через него Центробанк и другие уполномоченные структуры Ирана🇮🇷 получили доступ к глобальным крипторынкам в обход санкций… А ставки — это так, до кучи.

🔜 “Куча”:

🔵сеть букмекерских сайтов на фарси — числом около 2000 (в Иране это дело строжайше запрещено, если что).

🔵кошельки, которые власти Израиля🇮🇱 связали с Корпусом стражей исламской революции, и с Nobitex — ещё одним иранским обменником, уже попавшим в этом году под санкции США🇺🇸 после расследования Reuters.

🔵иранский майнинга биткоина. В 2019 году Иран узаконил эту деятельность, обязав майнеров получать государственные лицензии.

🔜 Фигуранты: овнер Shelbit (иранский экспат) и два иранских же инфлюенсера, один из которых рулил из дорогой виллы в Мадриде, а другой — из люксового отеля в Гонконге. Все трое уже были осуждены в 2023 году как соучастники дела о незаконных азартных играх у себя на родине.

🔜 Поток средств: Shelbit перечисляла сотни миллионов в крипте не куда-нибудь, а на крупные биржи, типа Binance. Данные (включая общую сумму в 4 000 млрд USD) были проанализированы двумя исследовательскими компаниями, специализирующимися на криптовалютах, а также неким Ричем Сандерсом, независимым исследователем блокчейна, специализирующимся на Иране.

🔜 Геополитика: криптовалюта продолжала поступать на Shelbit даже после того, как Исламская Республика неоднократно подвергала ОАЭ бомбардировкам; один дрон упал менее чем в километре от офиса биржи.

🔜 Как прикрывали лавочку: 24 июля регулятор виртуальных активов (VARA) опубликовал уведомление, в котором говорилось, что компания Shelbit нарушает законы об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответственно, ей предписано немедленно прекратить всю свою деятельность.

Продолжение, судя по всему, следует… или, как любят говорить у нас в
Дорогой Редакции, вода дырочку найдёт.

#новости #Азия #США #санкции_трипиздянкции #крипта #гемблинг

🌎 payplanet.com — удобные платежи без границ для продуктов и сервисов в LATAM @pay_planet