Nuvei🇨🇦 выплатит 4,9 млн USD в рамках урегулирования иска

Nuvei🇨🇦 выплатит 4,9 млн USD в рамках урегулирования иска

Федеральная торговая комиссия обвиняет канадский финтех в участии в схематозе.

🔤Коротко о главном: 3 сентября FTC подала иск против Nuvei по обвинению в том, что компания вела учётки скамеров, о чём знала или должна была знать. Nuvei пошла на сделку, не признав и не опровергнув обвинение.

🔤А теперь подробности от FTC:
🔤Nuvei содействовала скам-телемаркетингу, обслуживая компанию Reimage, якобы оказывавшую техподдержку.
🔤В 2020 году Visa предупредила Nuvei о том, что та имеет дело со скамерами. Nuvei предупреждение проигнорировала.
🔤В результате с 2017 по 2023 гг. обработано платежей на сумму более 30 млн USD.
🔤Nuvei Technologies, дочерняя компания Nuvei в Аризоне, также вела счета разного рода скамеров и жуликов, в частности, DK Automation и American Tax Service, меры против которых FTC принимала ещё раньше.

🔤Итого: в рамках соглашения Nuvei обязалась ввести усиленную проверку мерчантов, прекратить обслуживать телемаркетеров и лиц, которые рассылают всплывающие "сообщения безопасности" на устройствах. Кроме того, ей запрещено привлекать клиентов вводящей в заблуждение рекламой и пытаться обойти банковский антифрод.

🔈Комментарии от Nuvei Мы белые и пушистые Компания привержена соблюдению правил, в последние годы укрепила процедуры комплаенса и уже реализует обязательства по соглашению.

Выводов не будет.

🖋КонтекстноЭ: Nuvei — канадский финтех со штаб-квартирой в Монреале, основанный в 2003 г. под названием Pivotal Payments. Компания поддерживает более 700 способов оплаты и 150 валют, осуществляя эквайринг на 200 рынках. В июне Nuvei приобрела компанию Payoneer за 2,75 млрд USD. Компания имеет неоднозначную репутацию: в её адрес звучали обвинения в завышении выручки, конфликтах интересов и связях с обанкротившейся криптобиржей FTX.
Разумеется, все обвинения компания отвергает.

#новости #крипта #скам