😱 Новые тренды в криптоотрасли: как биржи сливают информациюсотрудничают с властями

😱 Новые тренды в криптоотрасли: как биржи сливают информациюсотрудничают с властями

Чего не сделаешь ради борьбы с терроризмом и отмыванием денег…

🔤 Преамбула: на днях прогремела новость о том, что Binance (которая, к слову, ушла из РФ🇷🇺 в 2023), передала российским властям пользовательские данные, запрошенные судом в качестве доказательств по делу о финансировании терроризма. Все вскинулись — типа, какой кошмар и всё такое; но вообще-то подобное происходит сплошь и рядом по всему миру.

🔤 Амбула: время анонимности криптосредств давно прошло. Имя, адрес, телефон, паспортные данные и фотографии — обычный набор данных, который часто передают сторонним KYC-провайдерам для подтверждения личности пользователя и хранят по многу лет. В свою очередь, информация о внутребиржевых операциях хранится в среднем 3-5 лет с момента прекращения отношений с пользователем — и тоже может быть выдана по запросу органов. Это строго регламентированная процедура, которая проводится по судебным или прокурорским обоснованиям.

🔤 Тренд: в случае если между страной нахождения госоргана и страной регистрации биржи нет договора о правовой помощи, биржа в силу своего законодательства не обязана давать ответ на запрос иностранного государства. Однако на практике многие биржи предоставляют информацию на основании запросов государственных органов в добровольном порядке. Некоторые даже используют специализированные системы для обработки запросов правоохранительных органов, что формализует сотрудничество с органами.

🔤 За всё хорошее против всего плохого: есть примеры, когда биржи объединяются в группы для реагирования на криптовалютные преступления с “грязных” адресов в режиме реального времени. Одной из таких является инициатива Beacon Network от компании по блокчейн-анализу TRM Labs. Ее поддерживают, среди прочих, Coinbase, Binance, Kraken, OKX, Crypto. com и Bitfinex и другие платформы, а также правоохранительные органы США🇺🇸, Канады🇩🇪, Великобритании🇬🇧, Германии🇩🇪, Австралии🇦🇺, Южной Кореи🇰🇷 и ряда других стран.

🔤 Немножко цифр: согласно отчету американской криптобиржи Kraken, в 2025 году она получила почти 8 тыс.запросов от правоохранительных и государственных органов из 74 стран, что примерно на 15% больше, чем годом ранее. Наиболее часто упоминаемыми юрисдикциями клиентов были США (27,8%), Великобритания (11,3%) и Германия (6,2%).

Спасибо-пожалуйста.

#новости #крипта #матчасть #world_wide #Россия #Europe #США

🌎 payplanet.com - Локальные платежи в Коста-Рике 🇨🇷