😱 Мексика🇲🇽: в 2024 году Подразделение Финансовой Разведки (UIF) заблокировало 4590 банковских счетов

😱 Мексика🇲🇽: в 2024 году Подразделение Финансовой Разведки (UIF) заблокировало 4590 банковских счетов

Борьба с дропами стала реально мировым трендом... Вот вам немного мексиканских реалий по теме:

➖ В сумме на заблокированных счетах находилось 3787 млн. песо (183 752 814 USD), что стало самым высоким показателем за последние 10 лет.

➖ В результате разбирательств владельцам было возвращено только 6,6% от общей суммы.

➖ В Мексике имеется специальный “Реестр заблокированных лиц” (LPB), в котором на сегодняшний день 6 993 фамилий. Все эти люди являются как реальными, так и потенциальными нарушитеями закона.

➖ За последние 11 лет UIF предотвратило перемещение 48,407 миллиарда песо (2 348 804 454 USD), из которых 85,3% от общей суммы были возвращены частным лицам и компаниям, находящимся под следствием.

➖ В 2024 году регулятору было подано 98 жалоб на преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как ни странно, но это на 41% меньше — в сравнении с 166 случаями, зарегистрированными в 2023 году.

…Как бы есть несостыковочки, не❓Поскольку речь идёт о Латаме, соответствие официальной статистики реальному положению дел следует делить на два… или на три. Мексы сейчас всячески продвигают идею собственной белизны и пушистости эффективности, чтобы Трампу стало стыдно. Но он вряд ли он на это поведётся… Да и нам не стоит.

#новости #Мексика

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD