👀Китай🇨🇳: верховный суд вносит изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы о(т)хватить виртуальные активы

👀Китай🇨🇳: верховный суд вносит изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы о(т)хватить виртуальные активы

Перевод и конвертация доходов, полученных посредством цифровых транзакций, теперь будут регулироваться правилами, которые запрещают «сокрытие происхождения и характера доходов, полученных преступным путем, и их выгод любыми способами».

➖ Экскурс в историю: страна приняла “Закон о борьбе с отмыванием денег” 1 января 2007 года, и эта редакция является первым значительным обновлением за почти два десятилетия. В свою очередь, запрет на обмен криптовалютами введён в 2017 году, а межведомственные меры по борьбе с криптоактивностью — в 2021.

➖ С 2019 года число граждан, привлеченных к ответственности за отмывание денег, увеличилось в 20 раз.

➖ Наказания для нарушителей включают штрафы в размере от 1400 до 28 тыс. USD. Нарушителям также может грозить тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. В первую очередь, это касается отказа сотрудничать с властями и тех случаев, когда отмываемая сумма превышает 700 тыс. USD.

Всё это происходит на фоне недавних спекуляций в “X” о том, что Китай собирается рассмотреть возможность скорого снятия запрета на криптовалюты. Но как-то маловероятно это нынче выглядит…

#новости #крипта #Азия #Китай

🇮🇳 Прием FTD INR P2P за 8%, конверсия 56% – для связи @chresp