☠️Китай🇨🇳: пятерым операторам платжёного агрегатора Sifang дали от 3 до 6 лет тюрьмы за обслуживание гемблинга и криптоплатежи

☠️Китай🇨🇳: пятерым операторам платжёного агрегатора Sifang дали от 3 до 6 лет тюрьмы за обслуживание гемблинга и криптоплатежи

Не обошлось без чисто китайского символизма — “сифанг” на мандарине означает “все четыре стороны” или перекрёсток, где сходятся пути… Только сошлись они на этот раз неудачно.

🟰 “Перекрёсток” работал с онлайн-казино с 2022 года (что характерно, без лицензии), предлагая предлагая функцию «один код, многоцелевое использование»: это позволяло объединять платежные каналы от нескольких платежных учреждений, и, соответственно, было весьма удобно для партнёров. По версии следствия, оборот компании составил почти 436 млн USD.

🟰 Мерчантам предоставлялось единое комплексное решение для управления средствами, включая сверку и распределение доходов.

🟰 Средства переводились через 105 коммерческих счетов, подключенных к 10 сторонним платежным компаниям, а обрабатывались через USDT, банковские карты и реквизиты третьих лиц.

🟰 Для отслеживания криптотранзакций органы использовали данные кошелька Tether и учётные записи биржи OKX.

🟰 Китайский источник писал в т.ч. про некого Ма (именно он и занимался платёжным агрегатором), который уже находился под следствием по обвинению в нелегальной предпринимательской деятельности, а теперь получил окончательный приговор: 4,5 года тюрьмы и штраф на 443 100 USD.

🟰 Хозяйке на заметку: в Китае нет сторонних компаний, которые могли бы проводить специализированные проверки, связанные с криптой — поскольку её использование является нелегальным. Это значит, что определение размера прибыли в подобных делах по большей части основывается на признаниях…

…Можно себе представить, что там делали с ныне осУжденным Ма😱. А ведь он и его коллеги ещё легко отделались. Там за такое и вышку могут дать (собсна, в этом году одну уже дали).

#новости #Китай #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet