🍀 Ирландия🇮🇪: новые антиотмывочные правила, в фокусе — крипта

🍀 Ирландия🇮🇪: новые антиотмывочные правила, в фокусе — крипта

В двух словах: гемблу законодательно обяжут тщательнее проверять операции, а лицензирование ужесточат. Цель новой инициативы правительства — заткнуть регуляторные щели, через которые просачиваются "грязные" деньги.

🔤 Начнём с последнего. Ирландский Минфин намерен добиваться раскрытия информации обо всех конечных бенефициарах ТОО, а также создать механизм параллельных расследований отмывания денег и уклонения от налогов. Поводом для активности властей стало международное расследование деятельности ирландского картеля Кинахан с базой в Дубае (откуда в исламской стране виски на целый ирландский картель❓). Национальная оценка рисков оценила угрозу отмывания денег в стране как умеренную и указала на то, что злодеи активно пользуются криптой и мулами.

🔤 Отсюда вывод: ключевым элементом новых правил станет регулирование крипты.

🔤Правительство намерено установить стандарт, по которому операторы станут проверять транзакции в крипте, с возможностью верифицировать происхождение средств.

🔤Центробанк должен будет разработать концепцию предотвращения финансовых преступлений при помощи ИИ, а также продумать возможные уязвимости, возникающие при работе с моделями.

🔤Также планируется расширить межведомственный обмен финансовой информацией.

🔤 КонтекстноЭ: в июле в силу вступила новая система лицензирования дистанционных ставок, заменившая законы о тотализаторах и ставках 1929 и 1931 гг. соответственно. Теперь все операторы ставок на спорт обязаны получить лицензию B2C Betting Licence и соблюдать ряд ограничений. Лицензирование других категорий будет производиться поэтапно в 2027—2028 гг.

И не спиться им в процессе …

#новости #Europe #гемблинг #беттинг #крипта #ИИшница

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии