🗞 Главные новости недели за 7 15–19 сентября

🗞 Главные новости недели за 7 15–19 сентября

🇧🇷 Бразилия детализировала «финансовую асфиксию» нелегального беттинга. Постановление SPA/MF № 2750 предусматривает блокировку счетов в течение 24 часов после уведомления регулятора. Банкам и ПСП предписано отслеживать дробные переводы, смену Pix-реквизитов и непрозрачных получателей. Часть технических процедур ещё требует отдельной инструкции.

🇨🇦 Nuvei согласилась выплатить $4,85 млн для урегулирования претензий FTC. Комиссия обвиняет процессор в обслуживании мошеннических мерчантов, несмотря на тревожные сигналы. Соглашение предусматривает усиленную проверку клиентов и ограничения на обслуживание определённых продавцов техподдержки. Компания не признала обвинения.

🇧🇷 Прокуратура Баии подала иск против Nuoro Pay, Select Credit и Cartos. Их подозревают в обеспечении платежей нелегальных букмекеров. Прокуратура требует заморозить активы на сумму до R$5 млн и прекратить деятельность компаний. Судебного решения об этих мерах пока нет.

🤝 Revolut подтвердил утечку персональных данных после поддельных запросов от госоргана. Мошенники воспользовались доверием к официальному почтовому домену и получили клиентские документы и контактные данные. По заявлению компании, её системы и средства клиентов не пострадали. Проверка отправителя оказалась самостоятельной точкой риска.

🇺🇦 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект против дроп-схем. Предлагаются штрафы за передачу своих счетов для мошенничества и более строгие наказания за операции с чужими платёжными данными. Новые санкции пока не вступили в силу.

🇦🇷 Аргентина обязалась начать международный обмен криптовалютными данными по CARF не позднее 2029 года. Подотчётные провайдеры будут собирать сведения о клиентах, налоговом резидентстве и операциях. Для запуска ещё требуется местное законодательство; сам стандарт не вводит новый налог.

💸 MoneyGram запустила в Колумбии виртуальную карту Visa с балансом в стейблкоинах. Проект объединяет инфраструктуру Rain, кошелёк Crossmint и расчёты через Stellar. Управление доступно в приложении MoneyGram, карту можно добавить в Apple Wallet и Google Wallet. Физическую версию планируют до конца года.

💳 Mastercard представила Wallet Pay для подключения региональных кошельков к своей сети. Среди участников — Mercado Pago, DaviPlata, GCash и другие крупные сервисы. Токенизация, выпуск карт и международные переводы должны расширить возможности кошельков за пределами домашних рынков.

🇸🇦🇶🇦 Саудовская Аравия и Катар договорились о взаимном приёме карт mada и HIMYAN. На Money20/20 Middle East также объявили о запуске мерчант-эквайринга Network International в Саудовской Аравии. Национальные системы расширяют географию, а международные провайдеры выходят на местный рынок.

⚠️ В споре Xmax и Tenet речь идёт примерно о €60 000 невыплаченного баланса. Tenet ссылается на заморозку денег вышестоящим провайдером; Xmax утверждает, что средства уже вернули Tenet. На момент публикации разбора подтверждений этого возврата канал не получил. Кейс показывает риск зависимости выплат от всей цепочки посредников.

🇧🇷 В «Офшорном барометре» разобрали Бразилию по данным Blask. В наблюдаемой выборке офшоры составляют 67,5% брендов, но получают 4,7% измеряемого спроса и около 3,5% оценочной выручки. Эти показатели отражают оценки платформы в рамках её покрытия. Для ПСП важен следующий вопрос: сколько стоит довести этот спрос до успешного платежа?

#новости #дайджест