🗞 Главные новости недели за 7–11 сентября

🗞 Главные новости недели за 7–11 сентября

🌐 FATF выпустила отчёт о финансовых преступлениях в гемблинге. Нелегальный онлайн-сектор в ряде стран сопоставим с легальным или превосходит его. Среди индикаторов риска — вывод депозитов почти без игры, платежи с чужих счетов и непрозрачные бенефициары. При этом FATF рекомендует оценивать риски, а не считать все виды игр одинаково опасными.

🇪🇺 Regulus Partners и Helios оценили долю нелегального онлайн-гемблинга в 28 европейских странах примерно в 25% за 2025 год. По исследованию, заказанному Euromat, 25 крупнейших нелегальных операторов собирают около 64% трафика этого сегмента. Теневой рынок — уже не только россыпь мелких сайтов, но и крупные бренды.

🏠 OKX предупредила о проверках депозитов с высокорисковых адресов, включая связанные с нелегальными площадками и Telegram-гарантами. AML-проверка может длиться 15 дней и дольше, с ограничением доступа к средствам. История поступлений становится риском для оборотной ликвидности.

🇷🇺🇮🇹 Росфинмониторинг настаивает на обязательном ИНН при открытии счёта в российском цифровом депозитарии. А Банк Италии напомнил финансовым посредникам о санкционном контроле, включая проверку клиентов и криптовалютных переводов.

🇹🇷 В Турции арестовали 1 200 банковских счетов в рамках расследования нелегального беттинга перед стамбульским дерби. Правоохранители выявили 345 букмекерских сайтов. Под подозрением — 1 048 физических и юридических лиц.

🇨🇱 Чилийская CMF предложила ограничить услуги карточных платёжных операторов для нелегального бизнеса. Под ограничения могут попасть депозиты и выплаты офшорных казино, обслуживающих чилийских игроков. Пока это проект на консультации, а не вступивший в силу запрет.

🇵🇭 Центробанк Филиппин предложил заморозить регистрацию платёжных операторов на 12 месяцев. Проект также предусматривает усиленную проверку и лимиты для операций с участием криптопровайдеров. Для новых игроков это риск переноса сроков выхода на рынок.

🇧🇷 Бразилия обновляет правила оспаривания мошеннических переводов Pix. До 1 марта 2027 года банки должны обеспечить загрузку подтверждающих документов прямо в приложении. Важно: механизм MED не предназначен для возврата проигранных ставок, ошибочных переводов или обычных коммерческих споров.

🪙 Доля безналичных платежей в российской рознице снизилась до 88,4% — на 0,5 п.п. за квартал. Объём безнала продолжает расти, но наличные растут быстрее. Ограничения мобильного интернета и налоговые изменения эксперты называют возможными причинами.

🇦🇷 Провинция Буэнос-Айрес вводит удержание 2% с выигрышей в онлайн-играх с мгновенным результатом, например слотах. Это не сбор со всех спортивных ставок. Удерживать его и еженедельно отчитываться должны семь лицензированных платформ.

🏴‍☠️ Trezor предупредила о фишинговой рассылке после взлома стороннего email-сервиса. Письма маскировались под критическое предупреждение об уязвимости. Речь о компрометации почтового сервиса, а не подтверждённом взломе аппаратных кошельков.

⚠️ Канал сообщил о коллективном диспуте с площадкой GoPay. Команды заявляют о задержках сеттлов с 24 августа; предварительная сумма — около $15 000. Площадка ссылается на техработы у агрегатора и обработку финансовым отделом. На момент публикации конкретных сроков выплат не было. Это сообщения о задержках, не подтверждение хищения.

#новости #дайджест

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet