🗞 Главные новости недели за 24–29 августа

🗞 Главные новости недели за 24–29 августа

🇷🇺 С 1 сентября Росфинмониторинг сможет напрямую запрашивать сведения о переводах через СБП и инфраструктуру карт «Мир». Дополнительную отчётность для компаний и ИП закон не вводит, автоматической блокировки счетов тоже не будет — решения по операциям по-прежнему остаются за банками. Однако сам факт передачи данных оператор не вправе раскрывать клиенту.

🔎 Банк России внёс 2 600 криптокошельков, связанных с юрлицами, ИП и интернет-проектами, в информационную систему, доступную банкам и правоохранительным органам. На эти адреса было привлечено более 1 млрд рублей. Одновременно регулятор отчитался о выявлении 2 891 субъекта нелегального финансового рынка за первое полугодие — на 31% меньше год к году. Более 74% обнаруженных финансовых пирамид использовали криптовалюту.

🇧🇬 Болгария начала лицензировать гемблинг-аффилиатов. В заявке необходимо раскрывать сайты, приложения, социальные сети и стриминговые платформы. Для иностранных компаний обязателен местный представитель, а фискальная нагрузка включает ежегодный взнос €6 000 и 10% с комиссионных. Банкам поручат блокировать платежи в адрес нелицензированных партнёров.

🇺🇦 Украина готовит вторую очередь системы непрерывного мониторинга азартных игр. Государство сможет видеть ставки, выигрыши, возвраты, игровые заменители гривны и параметры автоматов. К ДСОМ уже подключились 28 из 31 лицензированного оператора. Отдельный модуль PlayCity должен до 24 декабря блокировать доступ военнослужащих к гемблингу на основании государственных реестров — без раскрытия их статуса операторам.

🇧🇷 В Бразилии предложили ограничить совокупные депозиты в онлайн-гемблинг суммой около $35 в месяц. Лимит должен учитывать пополнения на всех платформах, а увеличить его игрок сможет только после подтверждения финансовых возможностей. Пока это законопроект: в случае принятия правила вступят в силу через 90 дней.

🇺🇸 Генпрокурор Флориды обвинил Stake и VGW в организации нелегальных азартных игр под видом «социальных казино». Схема строилась на виртуальных монетах, часть которых можно было обменять на доллары по курсу 1:1. В иске фигурируют и участвовавшие в расчётах провайдеры, включая Trustly, Praxis и Worldpay. Финансовая инфраструктура снова оказывается внутри регуляторного периметра вместе с оператором.

🇵🇰 Пакистан открыл портал лицензирования криптокомпаний. Подать заявку на предварительное разрешение NOC до 5 сентября должны как местные, так и зарубежные биржи, кастодианы, брокеры, кредиторы, эмитенты токенов и майнинговые сервисы. Для тестирования продуктов предусмотрена регуляторная песочница.

🇦🇷 В Аргентине расследуют отмывание более $18 млн через фиктивные ставки. По версии прокуратуры, уязвимых граждан с судимостями превращали в дропов, покупая их персональные и биометрические данные примерно за $53. Открытые на них счета в Ualá, Mercado Pago и PayPal использовались для депозитов, которые затем превращались в «выигрыши», криптоактивы и OTC-операции.

🇿🇦 ЮАР готовит систему блокировки нелицензированных гемблинг-сайтов. Объём ставок в стране оценивается почти в $90 млрд, а доля нелицензированных операторов — примерно в 62% онлайн-сегмента. Интернет-провайдеры предупреждают, что у блокировок пока нет достаточной правовой базы, домены легко возвращаются в виде зеркал, а фильтрация по IP способна задеть легальные сервисы.

🇧🇷🌏 Pix начал интеграцию с азиатскими электронными кошельками и банковскими приложениями. Через RoamQR туристы уже могут оплачивать покупки в Бразилии, сканируя обычные Pix-коды и подтверждая операцию в привычном приложении. Следующий этап должен открыть аналогичные платежи для бразильцев в Азии.

🇺🇦 Kraken и MoneyGram запустили в Украине вывод криптовалюты в наличные. Лимиты составляют $1 200 в месяц, три операции в день и двадцать в месяц. В перспективе партнёры намерены распространить модель на 200 стран, используя сеть из примерно 500 000 точек MoneyGram.

#новости #дайджест

🎭Нужны локальные платежи для iGaming? Бразилия, Колумбия, Мексика, Коста-Рика @pay_planet