🗞 Главные новости недели: главное за 3–7 августа

🗞 Главные новости недели: главное за 3–7 августа

🇦🇪 Иранская сеть нелегальных ставок провела через дубайскую Shelbit не менее $4 млрд. Криптообменник без лицензии обслуживал около 2 000 букмекерских сайтов, иранских майнеров и связанные с санкционными структурами кошельки. Регулятор VARA потребовал прекратить деятельность из-за нарушений AML/CFT.

🇱🇹 EGBA пожаловалась Банку Литвы на платёжного провайдера Walletto. Ассоциация утверждает, что тестовые платежи подтвердили обработку трансграничных депозитов для нелегальных операторов и возможную подмену категорий мерчантов. Пока регулятор публично не ответил.

🇪🇹 Эфиопия окончательно закрыла легальный рынок ставок. Власти обвиняли участников отрасли в сокрытии более $620 млн доходов государства и выводе средств через криптобиржи и хавалу. Под подозрение попали и локальные агрегаторы, якобы занижавшие реальные объёмы транзакций.

🇪🇺 AMLA с 2028 года начнёт напрямую контролировать около 40 высокорисковых финансовых организаций. В выборку могут попасть не только банки, но и платёжные системы, EMI и криптокомпании. Уже с июля 2027 года бизнесу станет сложнее пользоваться различиями между национальными трактовками KYC и AML.

🇨🇱 Чили ускоряет принятие закона об онлайн-гемблинге. Иностранным операторам уже предъявляют 19% цифрового НДС, включая операции за предыдущие 36 месяцев, а платёжки несут совместную налоговую ответственность. Проект добавляет 23% нагрузки на GGR и предусматривает для действующих компаний замещающий налог в 31% от валовой выручки за три года.

🇧🇷 Гемблинг принёс бюджету Бразилии $1,4 млрд налогов за полугодие — на 83% больше год к году. При этом ставку на GGR постепенно повысят с 13% до 15% к 2028 году, тогда как доля офшорных операторов уже оценивается в 41–51% рынка.

🇮🇳 Индия запускает CKYC 2.0. Новая система должна очистить и централизовать реестр из 1,2 млрд KYC-записей, позволить обновлять данные в реальном времени и подтверждать согласие на их передачу через одноразовый пароль.

🌎 Быстрые платежи продолжают превращаться в национальный стандарт. Чилийские банки создают систему на базе QR-кодов и псевдонимов по образцу Pix, а Wise напрямую подключился к малайзийской PayNet, добавив DuitNow-переводы по телефону или ID и оплату через QR.

🇷🇺 В России легальный крипторынок проектируют как централизованную и полностью наблюдаемую систему. Депозитариям предложили вести четыре реестра и фиксировать каждую операцию, а ФСБ хочет обязать криптобиржи и игровые площадки устанавливать СОРМ для круглосуточного доступа к пользовательским данным.

⚠️ На локальном рынке подписчики сообщили о невыплатах со стороны Intouch, Major Payments и RusPay. Общая сумма заявленных претензий превысила $24 000, при этом один мерчант сообщил о заморозке 16 843 USDT. На момент публикации представители провайдера ситуацию не прокомментировали.

#новости #дайджест

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet