Филиппины🇵🇭: платёжки рискуют лицензиями из-за замаскированных онлайн-казино

Филиппины🇵🇭: платёжки рискуют лицензиями из-за замаскированных онлайн-казино

Власти обнаружили множество игорных заведений, выдававших себя за точки бытовых услуг.

🔣 Как нашли❓ Анализ и холодный расчёт: платёжные схемы состояли из тысяч транзакций на одинаковую сумму в 50 песо (0,8 USD). Вдобавок, платежи совершались в ночное время через мерчантов, чей заявленный род занятий не предполагал ночной активности.

🟰 Итого: 8000 мерчантов лишились лицензий.

🖋 КонтекстноЭ: филиппинский Центробанк (BSP), похоже, всерьёз взялся шерстить платёжки. В опубликованном в начале сентября проекте циркуляра о пересмотре таксономии и системы лицензирования ответственность за проверку мерчантов возлагается на платёжных операторов. Именно они должны будут собирать данные контрагентов и вносить их в базы.

📝 Справка: в 2025 году на цифровые платежи на Филиппинах пришлось уже около 2/3 розничных транзакций. В 2024 г. этот показатель достигал 57%.

#новости #Азия #гемблинг