Эстонские🇪🇪 и латвийские🇱🇻 СМИ вскрыли масштабную схему отмывания доходов от теневого гемблинга

Эстонские🇪🇪 и латвийские🇱🇻 СМИ вскрыли масштабную схему отмывания доходов от теневого гемблинга

Витрины регистрировались в Эстонии🇪🇪 на граждан Латвии🇱🇻, предоставлявших личные данные за деньги.

🔜 Схема
🔵 В качестве владельцев компаний выступали граждане Латвии, которым однократно выплачивали 300-500 евро наличными за персональные данные и доверенность на гражданина Эстонии. В Эстонии можно дистанционно зарегистрировать фирму за несколько дней.
🔵 Получивший доверенность регистрировал подставную фирму, и в дальнейшем от "владельца" требовалось только иногда подтверждать данные. Большинство латвийцев не знали, чем занимаются "их" компании.
🔵 Вместо кода деятельности МСС 7995 ("азартные игры") указывались коды, связанные с ИТ или торговлей, чтобы не привлекать внимания к поступлению денег.
🔵 Для компаний открывались счета в финансовых учреждениях, и дальше средства перечислялись по цепочкечерез Латвию, Литву и Польшу🇵🇱.
🔵 Посредником при привлечении клиентов к открытию счетов выступал латвийский финтех Fyst, якобы базирующийся в Дубае🇦🇪, но имеющий юрлицо в Латвии. После публикации расследования аккаунты Fyst в соцсетях были удалены.

✏️ КонтекстноЭ: в 2025 году объём легального рынка гемблы в Латвии достиг 171 млн евро, а нелегального — около 62 млн евро. К 2030 г. латвийская казна из-за работы нелегальных операторов может недосчитаться налогов на сумму до 90 млн евро. С 2014 г. в стране было принято 4176 решений о блокировке в отношении 597организаторов незаконных азартных игр.

#новости #Europe

🌟 PGON - трать крипту в РФ без КУС. QR-оплата и вывод на карту от юрлица