👀 Дания🇩🇰: платежной системе Inpay A/S, работающей с онлайн-казино, прилетело за нарушения в сфере AML

👀 Дания🇩🇰: платежной системе Inpay A/S, работающей с онлайн-казино, прилетело за нарушения в сфере AML

По результатам проверки, проведённой в марте датским финансовым регулятором (Finanstilsynet), финтеху выкатили временный запрет на заключение новых соглашений с гемблинг-компаниями.

🔜 Кто из ху❓ — Inpay основана в 2022 и, в качестве учреждения электронных денег, имеет соответствующую лицензию в соответствии с “Законом Дании о платежах”. Специализируется на международных трансграничных платежах в качестве альтернативы традиционным банковским переводам SWIFT. В ее клиентской базе — корпорации, финансовые учреждения, криптовалютные компании, а также компании, занимающиеся гемблингом.

🔜 Повод для санкций: “неспособность должным образом определить цель и характер деловых отношений, вызывающих подозрения”, а также “неспособность провести надлежащую оценку высокорисковых клиентов в плоскости отмывания денег и финансирования терроризма”.

🔜 Вина с отягощением: Датское управление по финансовым услугам (FSA) считает, что нарушения усугубляются не только типом клиентов, но и сложностью структур собственности компаний-партнёров, учитывая международнмый масштаб (иными словами, из Дании органам до них не дотянуться). Формально, у большинства этих компаний нет необходимой игорной лицензии для работы на территории ЕС.

🔜 Чем кончилось: по имеющимся данным, компания Inpay согласилась добровольно прекратить установление новых деловых отношений с компаниями из отрасли азартных игр до тех пор, пока не будет предоставлена и представлена в Finanstilsynet необходимая документация, подтверждающая улучшение мер по борьбе с отмыванием денег.

Штош.

#новости #Europe #гемблинг

🌎 payplanet.com - Удобные платежи для high risk в Бразилии