💸Cингапур🇸🇬: полиция расследует дело о незаконных азартных играх с участием 30 подозреваемых

💸Cингапур🇸🇬: полиция расследует дело о незаконных азартных играх с участием 30 подозреваемых

Незаконный оборот и финансовые преступления тоже предполагаются.

🟰 В ходе операции, проведённой Департаментом уголовных расследований с 21 по 29 мая было выявлено неправомерное использование банковских счетов, на которых заморожено около 14 000 USD.

🟰 5 человек подозревается в размещении ставок у нелицензированных онлайн-операторов. К ним применима Статья 20 “Закона о контроле за азартными играми” от 2022 года, которая предусматривает штрафы до 10 000 сингапурских долларов (7 780 USD) и/или тюремное заключение на срок до 6-и месяцев.

🟰 Остальные подозреваются в продаже или передаче контроля над личными или корпоративными банковскими счетами преступным синдикатам.

🟰 До кучи всем им вменяется нарушение “Закона о неправомерном использовании компьютеров” 1993 года (штраф и/или срок до 3-х лет), “Закона о коррупции и незаконном обороте наркотиков” 1992 года (штраф и/или срок до 3-х лет), ну, и, конечно же, отмывание денег. В соответствии с “Законом о конфискации доходов от преступной деятельности” оно может караться лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 387 000 USD.

Не благодарите.

#новости #Азия #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet