Чили🇨🇱: известная ОПГ венесуэльских мафиози🇻🇪 создала собственную криптовалютную платформу

Чили🇨🇱: известная ОПГ венесуэльских мафиози🇻🇪 создала собственную криптовалютную платформу

Международная банда под названием Tren de Aragua не только отмыла миллионы долларов через операции в национальной банковской системе, но и создала собственную финтех-компанию со штаб-квартирой в столице, чтобы проводить транзакции с криптой.

🟰 Компания называется Plusspay, и прикол в том, что у неё есть разрешение от Комиссии по финансовому рынку (CMF), которая выступает в качестве регулятора и надзорного органа.

🟰 Plusspay предлагала конвертацию чилийских песо в USDT и USDC на блокчейне Ethereum; однако, не гнушалась и такими платформами, как Polygon, Arbitrum и Optimism. Работала в т.ч. в приложении Binance.

🟰 В ходе расследования правоохранители выявили банковских операций на сумму, превышающую 84 млн. USD, в результате которых средства были перемещены на криптосчета за рубежом. Для этого использовались в основном чилийские банковские счета, а держали их юрлица под названием BexGroup SpA и BexDigital Services SpA — оба принадлежат гражданам Венесуэлы.

🟰 Ещё одна компания с префиксом «Bex» занималась консультированием по цифровым услугам, ПО и аппаратному обеспечению. Все три юрлица официально зарегистрированы в 2022.

🟰 КонтекстноЭ: Tren de Aragua на блатном венесуэльском жаргоне означает “бригада из Арагуа”… Арагуа — местечко в Венесуэле, прославившееся как раз своей тюрьмой. Организация была создана в 2009 году. Помимо Венесуэлы, её активность зафиксирована в Боливии🇧🇴, Колумбии🇨🇴, Чили, Перу🇵🇪 и США🇺🇸. Занимаются не только торговлей людьми, оружием и наркотиками, но и незаконной добычей полезных ископаемых (❗️)

🟰 Специальное подразделение полиции (Brico) провело обыск в офисе финтеха, но овнеру — инженеру-механику со звучным именем Хосе Мануэль Риос Гуаидо — удалось скрыться.
Прыткий чел. Если рванул в колумбийские джунгли (а правоохранители именно это и предполагают), то хрен его там найдут. Это Латинская Америка, детка…

#новости #Чили #Венесуэла #Боливия #Колумбия #США #Перу

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet