🛁 Будни отмывания денег в Бразилии🇧🇷: как цифровые активы способствуют проникновению криминала в формальную экономику

🛁 Будни отмывания денег в Бразилии🇧🇷: как цифровые активы способствуют проникновению криминала в формальную экономику

Финансовый сектор стремится ужесточить правила борьбы с подставными компаниями и прочими подобными явлениями, которые объединяются термином “аутсорсинг преступности”.

🔜 Преамбула: 28 мая полиция Сан-Паулу провела масштабную операцию против преступной группы, подозреваемой в управлении незаконными гемблинг-платформами и отмывании денег через подставные компании и подставных лиц.

🔵Акция под названием “Falsa Las Vegas” (”Фейк Лас-Вегас”) стала продолжением операции “False Mercury”, которая уже расследовала финансовые преступления и привела к тому, что через суд были заморожены счета на сумму 1 198 200 000 USD, которые, в свою очередь, имели отношение к связанных с злодеям, уже находящимися под следствием по делу о наркокартеле “Первое командование столицы” (PCC).

🔵Организаторы поддерживали подпольную платформу «Black Vegas», размещенную за рубежом и предназначенную для эксплуатации игр «Jogo do Tigrinho» и «Jogo do Bicho», запрещенных в Бразилии. Оплата проводилась через систему быстрых платежей #Pix и, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков, направлялась компаниям-посредникам.

🔜 Амбула: если брать общую статистику по скаму за 2025 год, то цифры вырисовываются такие:

🟢Банковское мошенничество с текущими и сберегательными счетами: 7 592 400 000 USD. Особенно распространились malware, кража устройств и захват учётных данных.
🟢Мошенничество с Pix: 5 754 240 000 USD. С 2020 года убытки от преступных действий с его использованием выросли на 43%.

🟢Мошенничество с кредитками: 4 555 440 000 USD

🟢Ложные онлайн-продажи товаров (недоставка): 2 677 320 000 USD

🟢Мошенничество с инвестициями через онлайн-рекламу: 1 778 220 000 USD.

🔴процент возврата украденных средств остаётся низким (часто менее 10%), а мошенники быстро адаптируются.

🔴Инвестиции банков в корпоративную безопасность уже достигли 999 000 000 USD в год, а воз и ныне там и даже этого недостаточно для устранения проблем.

🔜 Способы противодействия:

🔵Вроде как хорошо себя зарекомендовала блокировка CPF (бразильского налогового идентификатора), связанного с фиктивными счетами, во всей финансовой системе.

🔵Если обнаруживается, что учетная запись использовалась для мошенничества в Pix, финансовое учреждение обязано расторгнуть отношения с клиентом.

🔵Представители формального финансового сектора выступают за исключение, по крайней мере на 5 лет, клиентов, которые вступают в сговор с мошенниками и аферистами.

…А в остальном — прекрасная маркиза.

#новости #скам #Бразилия #матчасть #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet