🔍Бразилия🇧🇷: в борьбе с нелегальной гемблой в фокусе внимания — банки и финтехи

🔍Бразилия🇧🇷: в борьбе с нелегальной гемблой в фокусе внимания — банки и финтехи

С июня 2026 года власти обязали финансовые учреждения замораживать средства нелицензированных беттинговых операторов. Это означает, что, помимо нелегалов, под надзор теперь попали посредники и финансовая инфраструктура.

🔜 Давление на финтехи
🔵Ещё в марте 2025 года Минфин запретил банкам и платёжным учреждениям держать счета нелицензированных букмекеров и обязал сообщать в Секретариат по призам и ставкам (SPA) о подозрительных транзакциях в течение 24 часов.
🔵В июле 2026 года правительство вынесло предупреждения 37 финтехам, подозреваемым в обороте денег 60 нелегальных операторов.

🔜 #Pix тоже засветился на регуляторных радарах: по прошлогодним данным Центробанка, на платформе ежемесячно совершаются транзакции в объёме 3-5,8 млрд USD (правда, это касается всего беттинга, а не только нелегалов).

🔜 Центробанк рекомендует проверять компанию — адресата платежа на наличие тревожных признаков, как то:
🔽отсутствие домена bet.br, на котором сидят все легальные операторы;
🔽использование кредитных карт, чеков или крипты;
🔽отсутствие подтверждения личности;
🔽нарушения AML;
🔽обещания "гарантированного дохода".

🔜 Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF) усилил AML-проверки.
🔵В 2025 годузарегистрировано 27600 сообщений о лотереях и ставках с фиксированным коэффициентом, а годом ранее — всего 928. (Это не значит, что все транзакции были незаконными.)
🔵54 провайдера финансовых услуг в том же году направили в SPA 1255 отчётов о транзакциях, и в результате было закрыто 550 счетов, связанных с нелегальными операторами.

🔜 Автоматизация механизмов контроля: парламентский комитет одобрил законопроект об особом порядкепроведения транзакций по ставкам, внедрении фильтров на базе Национальной классификации экономической деятельности (CNAE) и ключей Pix, а также автоматической отправке оповещений по выпискам клиентов.

🔜По данным Минюста, 25,2 млн бразильцев играют в теневом сегменте, который составляет от 41% до 51%действующих в стране операторов. К середине 2026 года свыше 40 тыс. сайтов были отправлены в бан.

✏️ КонтекстноЭ: в августе 2026 года SPA заморозил 14 лицензированных букмекеров за нарушения в надзоре за игроками и передаче информации в государственную систему управления ставками (Sigap), которая в режиме реального времени отслеживает транзакции и комплаенс. Помимо приостановки лицензий, нарушители должны платить ежедневный штраф в размере 38 557 USD.

Никто не обещал, что будет легко…

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике