🔨Бразилия🇧🇷: прокуратура штата Баия возбудила дело против трёх платёжек-посредников

🔨Бразилия🇧🇷: прокуратура штата Баия возбудила дело против трёх платёжек-посредников

Клиент заявил о мошенничестве, в результате которого потерпел ущерб на сумму около 20 тыс. USD. Компаниям грозит ликвидация.

🔣 В посредничестве подозреваются компании:
-Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda.
-Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
-Cartos Sociedade de Crédito Direto SA.

🔣 Первые две из них посредничали в платежах нелегальным букмекерам, не проводя проверки, а третья предоставила инфраструктуру для проведения платежей через Nuoro Pay. Средства перемещались по цепочке посредников, что затрудняло идентификацию конечных получателей.

🔣 В ходе расследования обнаружилось множество признаков незаконной деятельности: юрлица-однодневки, повторяющиеся адреса, редактирование документов, чехарда в корпоративных структурах.

🔣 Прокуратура требует заморозить активы компаний и их партнёров на сумму 970 тыс. USD с целью обеспечения исковых требований, а также полностью прекратить деятельность Nuoro Pay, Select Credit и Cartos.

🖋 КонтекстноЭ: с 2025 года в ходе опросов было выявлено 1536 проблемных случаев, связанных с Nuoro Pay(ранее — Silium): запросы на возврат средств, финансовые консультации и жалобы. Кроме того, получены сообщения о мошенничестве, связанном с гемблингом и беттингом.

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг