🔨 Бразилия🇧🇷: продолжается давление на нелегальные ставки

🔨 Бразилия🇧🇷: продолжается давление на нелегальные ставки

Точечный, но массовый отстрел банковских счетов: финансовые организации идут по следу букмекеров в рамках наступления на чёрный сектор.

🔣По данным Минфина, в первом триместре 2026 года было закрыто 323 счёта, принадлежавших физическим и юридическим лицам, по подозрению в организации нелегальных ставок или посредничестве в этой области.

🔣Нарушителей вычисляли по поведению:

🟰множественные транзакции через систему быстрых платежей #Pix с короткими интервалами;
🟰массовый приём платежей и выплаты частным лицам, если компания формально занимается торговлей или предоставлением услуг.

🔣С начала года репрессии шли по нарастающей: в январе закрыто 65 счетов, в феврале — уже 127, в марте — 131. Данных за второй триместр пока нет.

🔣КонтекстноЭ: охота на мелких сошек ведётся в рамках масштабного наступления на чёрный рынок. Ещё в 2024 году таким же образом — по результатам анализа транзакций Pix — Секретариат по призам и спортивным ставкам (SPA) выявил 36 финтехов с признаками подозрительной деятельности. Полгода спустя министр финансов публично потребовал усилить надзор за финтехами — правда, адресовал требование Центробанку, который (в отличие от того же SPA) не имеет к ним отношения. А ещё за последние полтора года, с момента запуска регулируемого рынка, Минфин выписал онлайн-букмекерам штрафов на 2 167 000 USD за различные нарушения.

Следи за собой, будь осторожен...

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet