Бразилия🇧🇷: новое распоряжение Минфина уточняет методы борьбы с незаконными онлайн-играми и ставками

Бразилия🇧🇷: новое распоряжение Минфина уточняет методы борьбы с незаконными онлайн-играми и ставками

14 сентября опубликовано Постановление SPA/MF № 2750, которое отменяет предыдущий документ SPA/MF № 566 от 20 марта 2025 года на ту же тему.

📌 Постановление обеспечивает практическую реализацию Указа №13.033 от 19 июня 2026 г., который ввёл механизмы "финансовой асфиксии", и закрепляет солидарную налоговую ответственность, введённую Дополнительным законом № 224 от 26 декабря 2025 года. Эти два документа создали правовую базу, а новое постановление устанавливает процедуры для финансовых учреждений.

📌 Банки и платёжные системы обязаны отслеживать признаки неправомерного использования, а именно:
🔵повторяющиеся суммы в диапазоне, сходном с характерным для ставок;
🔵высокая частота переводов небольших сумм от разных отправителей;
🔵наличие в описаниях транзакций #Pix таких слов, как "ставки", "бонус", "пополнение", "прогнозы", "призы", или названий брендов операторов;
🔵частая смена ключей Pix, QR-кодов или счетов получателей вскоре после блокировок или прекращения деловых отношений.
🔵транзакции для юрлиц, зарегистрированных по адресам виртуальных офисов, коворкингов или жилых помещений;
🔵большие объёмы транзакций для недавно созданных CNPJ (бразильский аналог ИНН), несовместимые с заявленным видом деятельности.

🧷 Также вводится понятие посредника: любое физическое или юридическое лицо, которое неоднократно перемещает средства в интересах недобросовестного оператора.

🧷 Срок проведения анализа не может превышать 45 дней с момента выявления подозрительной ситуации.

📌 Как происходит оперативный процесс?
🔵Регулятор (SPA-MF) выявляет нарушения и составляет отчёт.
🔵SPA-MF уведомляет финансовые учреждения и Центробанк о выявленных нарушениях.
🔵Счета нарушителей блокируются в течение 24 часов.
🔵Подтверждение блокировки направляется в SPA в течение 48 часов.
🔵Документы передаются в Национальный секретариат общественной безопасности для проведения конфискации.

🧷 Уведомление о блокировке может сопровождаться уведомлением о солидарной налоговой ответственности. Это означает, что учреждения, осуществляющие незаконные транзакции, могут нести солидарную ответственность за уплату налогов.

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг