Бразилия🇧🇷: министр финансов публично потребовал от Центробанка усилить надзор за финтехами для борьбы с отмыванием денег и нелегальными ставками

Бразилия🇧🇷: министр финансов публично потребовал от Центробанка усилить надзор за финтехами для борьбы с отмыванием денег и нелегальными ставками

Но это он слегка погорячился, потому что обвинение противоречит существующему разделению обязанностей: незаконная букмекерская деятельность находится в исключительной компетенции Секретариата по призам и спортивным ставкам (SPA) — который, кстати, подчиняется именно Минфину. И вообще: с 2023 года этот сектор регулировался непосредственно правительством Игнасиу “Лулы” да Силва.

🔜 Попали под раздачу: в прошлом году — после анализа 900 участников системы мгновенных платежей #Pix — секретарь SPA говорил о 36 финтех-компаниях с признаками подозрительной деятельности (сейчас речь идёт о 37).

🔜 Регулирование: ещё в 2021 году Центробанком было введено требование о предварительном получении новыми платёжными организациями специального разрешения на работу. В 2025 регулятор повысил требования к капиталу, выпустил технические стандарты и руководства по безопасности, а также сократилсрок, в течение которого нелицензированные компании должны подать заявку на лицензирование: теперь все они должны сделать это до мая 2026 года.

🔜 Профиль 37 “нарушителей”: это в основном небольшие финтехи, многие из которых начали свою деятельность до 2021 года — то есть когда режим предварительного лицензирования ещё не вступил в силу.

🔜 КонтекстноЭ: требования к банкам тоже стали более строгими. Им вменяется блокировать подозрительные транзакции, немедленно закрывать схемные «подставные» и «холодные» счета… Теперь в список добавлены счета, которые используются для незаконных ставок.

Штош.

#новости #Бразилия #гемблинг #скам

🌎 payplanet.com — прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа: Latam, India🇮🇳, Turkey🇹🇷 @pay_planet