🛁 Бразилия🇧🇷: федеральная полиция расследует схему отмывания денег, связанную с уклонением от налогов и незаконными ставками

🛁 Бразилия🇧🇷: федеральная полиция расследует схему отмывания денег, связанную с уклонением от налогов и незаконными ставками

6 июля прошла спецоперация под названием “Велу-де-Майя”, в ходе которой была вскрыта схема с участием 87 компаний для перевода средств от подпольных операторов и — возможно — вывода денег за границу через крипту.

🔣 Расследование началось на основании информации, предоставленной Секретариатом по призам и ставкам (SPA) при Минфине, который выявил группу компаний, предположительно выступивших в качестве «мулов»для сокрытия и перемещения средств.

🔣 В трёх бразильских штатах (Гояс, Сан-Паулу и Рио-Гранди-ду-Сул) федеральные агенты исполнили 9ордеров на обыск и арест… Подробностей по персонажам в прессе пока нет.

🔣 КонтекстноЭ:

➖в июне министр юстиции и общественной безопасности Бразилии заявил, что нелегальными сайтами для ставок пользуется 25,2 млн. граждан.

➖от 41% до 51% гемблинг-операторов работает в обход закона.

➖объем операций на черном рынке гемблы в 2025 году составил 3 157 310 000 USD.

🔣 Лирическое отступление: выбранное для операции название отсылает к индуистскому понятию «Завеса Майи”. В ведической философской традиции эта завеса представляет собой то, что скрывает истинную природу вещей, заставляя людей видеть лишь обманчивую видимость мира.

Философы, ёптыть.

#новости #Бразилия #гемблинг #скам

🌎 Раскройте платежный потенциал своего продукта worldwide вместе с @pay_planet Latam, India 🇮🇳, Turkey 🇹🇷