💸 Бразилия🇧🇷: федеральная полиция ликвидировала схему, связанную с незаконными ставками, и заморозила почти 1 млрд реалов

💸 Бразилия🇧🇷: федеральная полиция ликвидировала схему, связанную с незаконными ставками, и заморозила почти 1 млрд реалов

На левых сайтах красовались поддельные печати Министерства финансов, а сама структура предположительно занималась отмыванием денег от наркобизнеса.

🔣 Операция «Slots»: при технической поддержке Секретариата по призам и ставкам (SPA) было исполнено 14ордеров на обыск и изъятие, а также 2 ордера на временный арест в шести штатах: Эспириту-Санту, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Парана, Параиба и Сержипе.

🔣 Многоуровневая схема: инфлюенсеры (две блогерши задержаны) продвигали незаконные веб-сайты, а компании-посредники по платежам получали, перемещали и распределяли средства, собранные с игроков. В ходе расследования также были выявлены юрлица (числом 11), имеющие признаки подставных компаний (к примеру, отсутствие необходимых разрешений на работу).

🔣 Пиастры: у подозреваемых наблюдалось увеличение активов, не соответствующее официально задекларированным доходам. За 2 года объем транзакций упомянутых компаний превысил 10 млрд реалов (1 967 000 000 USD).

🔣 Санкции: в число принятых мер входят блокировка и арест активов и ценностей на 187 089 296 USD, арест недвижимости и автомобилей класса люкс, запрет на дальнейшее продвижение нелегальных платформлицами, в отношении которых ведется расследование, а также приостановка деятельности участвующих компаний.

“Да мало ли в Бррразилии донов Педро…” (с)

#новости #Бразилия #гемблинг #cкам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet