🫆Бразилия🇧🇷: арестован партнёр компании PixBet

🫆Бразилия🇧🇷: арестован партнёр компании PixBet

Тадеу Дантас, деловой партнёр и кузен владельца компании, оказался за решёткой в ходе второго этапа операции "Арена"

🔣 Похоже, на сей раз PixBet действительно пришёл конец. Компания уже дважды оказывалась под запретом: в первый раз ей удалось урегулировать дела с государством, но в середине августа SPA отправил её в бан за нарушение правил аутентификации несовершеннолетних игроков.

🔣 Теперь дело уже отчётливо пахнет керосином: федеральная полиция проводит расследование в отношении PixBet по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В ходе первого этапа операции "Арена" был задержан владелец PixBet Эрнилду Жуниор и конфискованы активы на сумму 214 млн USD. И вот теперь добрались до второго партнёра.

📎 Схема: средства от ставок переводились в подставную компанию, зарегистрированную на Кюрасао🇨🇼, и затем возвращались в Бразилию в качестве платы за фиктивные услуги. Старо как мир, но работает.

🖋 Справка: PixBet — платформа онлайн-казино и ставок, предусматривающая быстрый вывод средств через Pix. Компания ранее спонсировала "Фламенго"⚽️ и "Коринтианс"⚽️, но рассталась с обоими клубами на фоне финансовых разногласий. Владеет несколькими спортивными объектами и ФК Serra Branca Esporte Clube.

Гол в свои ворота.

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг